МОШЕННИЧЕСТВО НА ФОРЕКС КАК УЗНАТЬ МОШЕННИКОВ НА ФОРЕКС ФОРУМ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Популярные мошенничества на Форексе и как их избежать

Везде, где есть деньги, обязательно найдутся мошенники. Ежедневно на валютном рынке проходит более 5 триллионов долларов, поэтому неудивительно, что ежедневно совершаются изощренные мошенничества на валютном рынке. Поэтому вы обязаны следить за тем, чтобы ваши деньги не попали в руки тех, кто занимается этим мошенничеством. Итак, какие виды мошенничества обычно существуют на Форексе и как их избежать?

Мошенничество с бонусами Forex.

Когда были введены бонусы розничными Форекс-брокерами, это было благородной идеей. Потенциальному трейдеру на Форексе, обычно новичку, на счет вводятся денежные средства, которые будут использоваться исключительно для торговли, как способ увеличения капитала после внесения депозита. Брокер получит прибыль от увеличения спредов в результате способности трейдера заключать большие объемы торговли. Это должен был быть симбиоз, выгодный обеим сторонам.

Однако некоторые недобросовестные брокеры начали использовать бонусы в нечестных целях. Они ввели требования к объему, требуя от трейдеров генерировать от 30 до 100 раз больше суммы от суммы бонуса в объеме торговли. Другими словами, если трейдеру был предоставлен бонус в размере 500 долларов, то объем торговли, сгенерированный для того, чтобы трейдер получил право на снятие средств, должен был бы составлять не менее 15 000 долларов в объеме торговли. Для этого потребуется большое количество сделок. Вопрос в том; сколько времени потребуется для достижения этой цели на счете в 1000 долларов с бонусом в 500 долларов, не подвергая счет чрезмерной торговле и значительным просадкам?

Большинство брокеров, которые делают это, знают, что более вероятно, что новые трейдеры полностью сольют свои счета, пытаясь выполнить требования по объему. Многие розничные брокеры являются контрагентами по совершаемым ими сделкам, поэтому они зарабатывают деньги, когда трейдеры теряют деньги. Некоторые регулирующие органы, такие как CySEC на Кипре, в настоящее время отреагировали на это, запретив выдачу бонусов брокерам, которых они регулируют.

Как избежать этой аферы: не пользуйтесь бонусами на свои депозиты, так как они еще и блокируют часть ваших средств на вывод. Таким образом, вы можете снимать деньги, когда захотите.

Поддельный нормативный статус.

Среди мошенников становится обычной практикой заявлять о том, что они лицензированы, хотя на самом деле они не регулируются или не лицензируются. Вы видите такие утверждения, как «мы регулируемся ведущими европейскими регулирующими органами» или «регулируется MiFID». Но попробуйте выяснить, кто из ведущих европейских регуляторов лицензировал этих брокеров, и вы наткнетесь на стену молчания. Некоторые из этих мошеннических брокеров на самом деле привлекают местных агентов в странах, где действуют правила, и указывают адреса на своих веб-сайтах, чтобы запутать новичков. Любой, кто не будет копать глубоко, увидит зарегистрированный офис в стране, где Форекс регулируется, и подумает, что брокерская компания действительно имеет брокерскую лицензию на предложение Форекс-продуктов. Многие попались на эти мошенничества с поддельным регулированием и навсегда потеряли свои деньги.

Как избежать этой аферы: есть несколько способов сделать это. Вы можете перейти на сайт регулятора и выполнить поиск по названию брокерской компании на сайте регулятора. Сайт регулятора не только показывает имена брокеров, имеющих лицензию на ведение бизнеса в регулируемой юрисдикции, но также указывает на статус брокера. Брокер может либо иметь хорошую репутацию, либо иметь приостановленную лицензию, либо полностью отозванную лицензию.

Чтобы узнать больше о Форекс-брокере также не будет лишним изучить информацию о них, доступную в интернете, почитать отзывы трейдеров, посмотреть рейтинг форекс сайтов и подробные обзоры брокеров (Forex Review).

Мошенничества с торговыми роботами Forex.

Возможно, на рынке Форекс нет большего мошенничества, чем с торговыми роботами. Есть хорошие Форекс-роботы, в этом нет никаких сомнений. Но на одного стоящего Форекс-робота приходится, вероятно, десятки роботов-мошенников. Продавцы этих Форекс-роботов обычно публикуют доходность, которая просто не от мира сего. Сайты продаж обычно идут еще дальше, публикуя оплачиваемые отзывы от «трейдеров», которые подтверждают утверждения продавцов Форекс-роботов о, якобы, их огромной прибыльности. Многие из них были разоблачены, но ежедневно появляются все новые.

Как избежать этого мошенничества: лучший Форекс-робот, который можно использовать, — это тот, который вы закодировали сами, или тот, который программист сделал для вас на основе вашей собственной стратегии. Следующий лучший Форекс-робот — это робот, который вы оценивали на пробной основе и обнаружили, что у него есть действительно прибыльная стратегия, которая отражает утверждения продавца.

Есть много других мошенников на Форексе. Читайте больше о них и защищайте себя и свои деньги на рынке Форекс.

Форекс мошенники — как определить и предотвратить обман

Форекс мошенники будут существовать, пока существует рынок Форекс. Когда раскрывается схема обмана, мошенники находят новые лазейки, чтобы отнять ваши деньги.

Разве нет решения?

Форекс-мошенники охотятся на неосведомленных. Это означает, что ваше лучшее оружие против них — это образование. Изучите основы рынка Форекс и ознакомьтесь с передовыми методами. Когда вы познакомитесь с рынком, вы перестанете быть легкой мишенью.

Как работают мошенники Форекс

Форекс обман может принимать разные формы. Некоторые из мошенников даже названы в честь их создателей — как схема Понци,от имени мошенника Чарльза Понци. Но одно общеизвестно: Форекс мошенничества предлагают слишком хорошие возможности для инвестиций, чтобы вы могли в них поверить.

Если вам не хватает опыта в торговле, мошенники будут пытаться использовать ваш оптимизм и страхи.В конце концов, никто не хочет терять деньги. Форекс мошенники находят вас и делают вам потрясающее предложение.

Вы должны понимать, что торговля Форекс сопряжена с высоким уровнем риска. Потери неизбежны. Как только вы примете это, вам будет намного труднее попасть на афериста.

Форекс мошенничество — тревожные цифры

В 2022 году AMF (Autorité des Marchés Financiers) опубликовал исследование выборки из 15 000 авторизованных брокерских клиентов за 4-летний период с 2009 по 2022 год.

Это исследование показывает, что 9 из 10 клиентов, которые инвестировали в Forex и / или CFD через авторизованные платформы, потеряли деньги. Средний убыток на одного клиента составил 10 900 евро.

С тех пор AMF активизировал профилактические мероприятия. Она регулярно обновляет на своем веб-сайте свой черный список нелегальных брокеров, за которыми скрываются мошенники.

С декабря 2022 года закон запрещает профессионалам в области финансов (банкам, управляющим компаниям, консультантам по финансовым инвестициям) распространять электронную рекламу для физических лиц по бинарным опционам, Форекс и CFD. К таким электронным средствам относятся веб-сайты, электронные письма, мобильные телефоны, радио, телевидение и т. д.

Мошенники на Форекс — обман или нет

Самый важный признак мошенника Форекс — это гарантирование необычайно больших прибылей с небольшим или отсутствующим финансовым риском.

Прежде всего нет такой вещи, как 100% гарантия. И если бы она и была, трейдеры не делились секретом с другими игроками рынка. Некоторые из этих предложений могут показаться очень привлекательными, особенно для начинающих трейдеров.

Но, как говорится, бесплатный сыр — только в мышеловке.

Другими словами: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это и есть неправда. Оставайтесь в безопасности и не верьте в пустые обещания.

Будьте особенно осторожны с программным обеспечением, которые используют «секретную формулу успеха».

Не устанавливайте программы, пока не убедитесь, что они не повредят вашему компьютеру. Еще один признак — мошенники никогда не регистрируются в каких-либо регулирующих органах. Помните — настоящие брокеры всегда предоставляют доказательства своей законности.

Если вы подозреваете, что Форекс брокер лжет о регулировании, вы можете: обратиться в регулирующий орган, который может предоставить список регулируемых компаний и список дел, открытых против регулируемых компаний.

Мошенничество в интернет-трейдинге — как защитить себя

Аферы в онлайн-трейдинге — это печальная реальность, но в этой статье вы узнаете, как защитить себя от мошенников.

Да, мошенники будет существовать до тех пор, пока существует рынок Форекс. По мере развития схем мошеннические торговые сайты пытаются вымогать ваши деньги. Есть ли решение этой проблемы?

Поскольку вокруг достаточно много мошенников, убедитесь, что вы не попали в ловушку. Мошенники Форекс, как правило, ориентированы на начинающих трейдеров, отчаянных трейдеров или неподготовленных трейдеров.

Защита от мошенников Форекс: обман легче предотвратить

Скептически относитесь к брокерам Форекс, которые предоставляют неполную информацию об их истории исполнения.

На рынке Форекс ключевые понятия — прозрачность и подотчетность. Обратите внимание каковы на этого брокера Форекс отзывы реальных людей.

Обязательно просмотрите список брокеров мошенников на финансовых рынках.

В случае мошенничества могут вообще отсутствовать на форумах Форекс отзывы реальных людей или они могут быть очень неубедительными.

Обычно, мошенники Форекс идут самым легким путем, написав поддельные отзывы.

Несмотря на то, что все компании хотят произвести хорошее первое впечатление, вы можете заметить, что что-то выглядит слишком заманчивым и неубедительным.

Опять же, ищите такие обещания, которые сами по себе выглядят странно.

Форекс мошенники часто совершают нежелательные телефонные звонки, чтобы убедить вас инвестировать. Все это является частью их техники продаж.

Они могут даже попросить вас немедленно отправить платеж сразу же через Интернет, по электронной почте или по другому небезопасному способу оплаты.

Не отправляйте свои деньги или личные данные кому-то, кому вы не доверяете полностью.

Наконец, отнеситесь с подозрением, если брокеры не предоставляют вам письменное предупреждение о рисках.

Как избежать мошенничества на Форекс

Лучший способ избежать Форекс мошенников — не спешить. Не спешите с вашими решениями — сначала оцените все плюсы и минусы.

Поиск надежного брокера Форекс — непростая задача, но в долгосрочной перспективе вы выиграете от инвестирования своего времени.

Первым шагом, который вы должны предпринять, когда сталкиваетесь с каким-либо брокером или агентством Форекс — исследование этой компании.

Ищите отзывы клиентов на авторитетных вебсайтах. Если их нет или они поддельные, вы должны держаться подальше от этого поставщика услуг.

Кроме того, выясните, имеются ли какие-либо нерешенные судебные иски против брокера.

Мошенники на Форекс — несколько примеров

1. Форекс брокеры мошенники

Хотя есть, конечно, регулируемые и надежные брокеры, многие платформы для онлайн-торговли являются мошенниками.

2. Мошенники Форекс

Рынок Форекс это высокорисковый рынок, на котором вы можете потерять деньги, то есть вы не можете сказать, что это мошенничество по своей сути. Говоря о мошенничестве на рынке Форекс, речь идет о мошенничестве, совершаемом мошенническими торговыми платформами. Если вы торгуете на Форекс у регулируемого и серьезного брокера, проходите обучение и практикуете на демо-счете, то вы минимизируете риск.

3. Форекс мошенничество — высокочастотная торговля

High Frequency Trading предполагает выполнение финансовых транзакций на высокой скорости с использованием алгоритмов. Это категория автоматической торговли, которая создает нормативные и этические проблемы, и не является незаконной.

4. Брокеры обмащники и роботы

Все торговые роботы не одинаковы. Торговые роботы сами по себе не являются мошенничеством, но многие мошеннические торговые сайты сделали продажу торговых роботов мошенничеством, пообещав своим жертвам, трейдерам-новичкам, быстрый и легкий выигрыш.

5. Социальная торговля и форкес мошенники

Социальный или копи-трейдинг — это копирование сделок опытных трейдеров. Риск потерь не меньше, чем при обычной торговле.

6. Мошенники Форекс и возвраты за торговлю

Возмещение за мошенническую торговлю — это двойное предложение, вынесенное жертвам, которых уже обманули в первый раз. Оно заключается в том, чтобы заставить их поверить в возможность вернуть все или часть своих средств, потерянных у мошеннического брокера. Обычно это поддельные банки, поддельные юридические фирмы или различные коллекторские компаии.

Брокеры мошенники — подходит ли ваш брокер под описание?

Выявить Форекс обман не так-то просто. Беглого взгляда недостаточно.

  • Сравнивайте положения регулирующего органа с условия на веб-сайте брокера, чтобы найти несоответствия в условиях.
  • Если вы не доверяете своему собственному чутью или у вас просто нет времени, спросите совета у лицензированного финансового консультанта.
  • Кроме того, попросите подтверждение регистрации бизнеса, прежде чем зарегистрироваться у брокера.
  • Прочитайте весь договор до открытия счета

Иногда мошенники используют бонусы против трейдера, когда дело касается снятия средств.

Например, если вы получаете бонусные средства и хотите их снять, мошенник Форекс можетотказать вам в этом в соответствии с его условиями.

И не забывайте, что когда вы торгуете онлайн — сначала торгуйте небольшим объемом в течение короткого периода времени, а затем попробуйте вывести средства

Если все пройдет гладко, безопасно вкладывать больше средств.

Демо-счет — еще один хороший способ узнать нового брокера.

Если вам не предложили этот вариант, это еще один признак мошенника Forex.

Вопросы, которые вам нужно задать брокеру Форекс, чтобы удостовериться в том, что он не брокер мошенник

Помните, что вы имеете полное право задавать вопросы.

Несколько правильных вопросов, можно определить, имеете ли вы дело с надежным брокером или форекс-мошенником.

  • Прежде всего, знайте свои права. Как действовать, если вы поймете, что вам не подходит предложение брокера? Насколько обязывающим является договор?
  • Во-вторых, исследуйте контакты. Насколько легко получить обслуживание клиентов? Можете ли вы связаться с брокером по телефону, Skype или электронной почте? Указывают ли они физический адрес?Используют ли они настоящие имена?

И, наконец, проверьте регистрацию компании. Являются ли они зарегистрированной компанией? Могут ли они предъявить историю своей работы?

Имейте в виду, что вся информация, которую вы получаете от потенциального нового брокера, должна быть в письменной форме.

Никогда не полагайтесь на телефонные разговоры или устные заявления.

Форекс брокеры мошенники — итоги

Прежде чем пробовать получить прибыль, убедитесь, что вы полностью понимаете риски.

Оцените, сколько вы можете позволить себе потерять и никогда не рискуйте деньгами, необходимыми для жизни или поддержки вашей семьи.

Продолжайте свое образование на Форекс

О нас: Admiral Markets

Торговля финансовыми инструментами (CFD, акции, ETF), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.
Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets.com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.

Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.
Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Мошенничество на Форекс

Заработок на рынке Форекс с каждым годом становится все популярнее. К трейдингу присматриваются все люди, начиная от простых граждан до крупных предпринимателей. К сожалению, у трейдинга на Форекс есть и большое количество рисков, о которых стоит узнать до того, как приступить к торгам. Перед тем как приступить к торгам на реальные деньги, советую вам пройти обучение на рынке Форекс, ознакомиться с рекомендациями опытных трейдеров, и соблюдать правила мани-менеджмента. В этой статье мы поговорим про мошенничество на Форекс, где вы можете с ним столкнуться и как его избежать.

Брокеры могут быть мошенниками

На современном рынке существует большое количество фиктивных брокеров, которые, по-прежнему, наживаются на начинающих трейдерах. Не смотря на то, что в наше время было создано большое количество регуляторов, многие, по-прежнему, кидают трейдеров на деньги. О том, как выбрать надежного брокера, я уже рассказывала в своих предыдущих статьях, читайте об этом и не попадайтесь в лапы брокеров-мошенников.

Высокий спред

Самое популярное мошенничество на рынке заключалось в том, что недобросовестные брокеры чрезмерно завышали размер спреда, то есть разницу между ценой покупки и продажи. Именно по этой причине трейдеры терпели убытки от каждой открытой сделки. Большой спред всегда забирает большое количество прибыли, а чрезмерно большое его значение приводит к убыткам.

Для того чтобы защитить себя от брокеров-мошенников, переде тем, как приступить к сотрудничеству, обязательно взгляните на размер спреда. Важно также ознакомиться с рейтингом брокеров, и выбрать того, который занимает в ТОПе верхние позиции. Многие популярные брокеры дорожат своей репутацией и не пойдут на мошеннические действия.

4,

Если вы не доверяете ТОПам из интернета, то вы можете самостоятельно провести небольшое исследование, включить график и запустить запись видео, чтобы отслеживать изменения значения спреда. После этого полученные данные можно будет сравнить с работой других брокеров.

Сегрегированные торговые счета

Недобросовестные брокеры, как правило, держат свои накопления и деньги трейдеров на одном счете. Это дает им доступ ко всем денежным средствам, благодаря чему они успешно приобретают за счет наивных трейдеров виллы, яхты и особняки.

Во избежание этого многие надежные конторы используют сегрегированные счета, при которых деньги трейдеров хранятся на отдельных депозитах. К таким депозитам у брокеров нет доступа. Благодаря этому обеспечивается сохранность денежных средств трейдеров, а брокеры не ждут пока накопиться определенная денежная сумма, чтобы сбежать с ней.

Торговые сигналы

Чаще всего в лапы мошенников попадают те трейдеры, которые хотят быстро разбогатеть, а опытом и знаниями не владеют. Часто трейдеры попадают на «профессионалов» с красивой рекламой, обещающих им быстро разбогатеть с помощью торговых сигналов. Мошенничество в этой области не сильно развито, но все же оно присутствует и это надо знать.

8,

Работает данная схема следующим образом: трейдер должен внести определенную плату, после чего ему начнут приходить смс с торговыми сигналами для входа и выхода из рынка. В смс трейдеры обычно получают рекомендации о том, в какую сторону открыть сделку, и на каком уровне установить тейк и стоп.

Лиц, которые предоставляют данную услугу, лучше всего обходить стороной. Но всех равнять под одну гребенку тоже не правильно, так как есть и такие трейдеры, которые действительно предоставляют качественные сигналы. Но сразу скажу, что найти таких лиц на просторе интернета очень сложно и не всегда информация о них находится на первых строчках в поисковике.

Готовые торговые системы

Несмотря на то, что регуляторов рынка становится все больше и больше, количество обманутых лиц продолжает расти. Еще одним достаточно популярным «кидаловом» являются предложения покупки беспроигрышных роботов и торговых стратегий, которые, по словам их создателей, являются стопроцентно беспроигрышными.

1

Перед тем как приобрести такой продукт, обязательно обратите внимание на его стоимость и отзывы о продукте на просторах Интернета. Никогда не верьте «Только здесь и сейчас по супер скидке вы купите чудо робот…», данная фраза поторапливает вас и не дает вам времени усомниться в эффективности продукта. При выборе подходящего продукта помните о том, что чрезмерно эффективный робот никто вам не станет продавать за копейки, так что стоимость в размере 50-100 долларов – это, как правило, признак того, что вас просто хотят развести.

12

Большое количество достаточно эффективных торговых советников в наше время вы можете найти совершенно бесплатно. Некоторые из них даже советуют использовать брокеры. Некоторым признаком честности является то, что продавец предоставляет вам советник в обмен на регистрацию по реферальным ссылкам. Это наводит на мысль, что робот действительно приносит прибыль, следовательно, и распространитель робота будет получать доход от этого.

1

Вывод денежных средств

При оценке того или иного дилингового центра следует уделить особое внимание его системе вывода денег. Перед тем, как выбрать того или иного брокера, лучше всего попробовать пополнить счет на небольшую сумму и вывести с него средства.

1

Если у вас возникнут какие-либо трудности с выводом денежных средств, то лучше всего сразу отказаться от сотрудничества с этой компанией. Если деньги не выводятся, а служба поддержки не отвечает на ваши вопросы, то это является признаком того, что выбранный вами дилинговый центр является ненадежным.

1

Надежные брокеры, присутствующие на отечественном рынке, также стараются решить проблему, связанную с мошенничеством. Они принимают участие в создании специальных регуляционных органов, основной целью которых является борьба с мошенниками.

Форекс ИМ (Forex-IM) отзывы — МОШЕННИКИ . ЖУЛИКИ .

Отзывы про Форекс ИМ, плохие отзывы биржевых игроков о Форекс компании Forex-IM, отзывы клиентов о Forex-IM, позаимствованные на сайтах с отзывами, форекс internet-форумах и также прочих интернет-порталах для трейдеров. Негативные результаты работы клиентов и форекс дилера Форекс ИМ, трейдеров надувают, денежные средства не отдают назад, свидетельства похищения средств и облапошивания игроков, факты противозаконных деяний компании Форекс ИМ. Юридические аспекты деятельности Forex-IM, лицензионные документы, контроль за деятельностью Forex-IM. Официальный сайт форекс брокерской конторы Форекс ИМ — forex-im com

Форекс ИМ — это ЕЩЕ ОДИН кидала на международном рынке валют Forex-обмана, в статье представлены достоверные отзывы о Форекс ИМ. Выяснить, что за компания Forex-IM? Какой у Форекс ИМ официальный сайт? (forex-im com). На сколько запятнанная репутация у Форекс ИМ? Вследствие чего с Форекс ИМ сотрудничать КРАЙНЕ рискованно? Как именно кидают мошенники из Форекс ИМ собственных игроков? Как можно вернуть обратно деньги от МОШЕННИКОВ Форекс ИМ? Что ожидать от форекс кухни Forex-IM? Как вернуть средства из Форекс ИМ? Кто такие Forex-IM? Где же дислоцируется Форекс ИМ документально? Кто руководит Форекс ИМ

Содержание

Forex-IM — очередной пример мошеннической конторы, которая кинула своих клиентов, так как их официальный интернет-ресурс перестал функционировать, возможно аферисты перебрались на другой домен, и главное что произошло это все внезапно (вот как раз неожиданность и является неотъемлемой частью афер на Форекс), а именно — в период написания данной статьи. Эта скам-компания является примером еще одной финансовой пирамиды. Связываться с аферистами, аналогичными Форекс ИМ не рекомендуем .

Аферисты Форекс ИМ кинули клиента на 600 тысяч рублей

На почтовый адрес сайта по сбору информации о деятельности мошенников форекс пришла жалоба от одного из пострадавших клиентов конторы Forex-IM. Человек сообщил о том, что для вывода денежных средств со счета мошенники требуют внести такую же сумму денежных средств, что и для торговли на сайте.

В том случае если нахальные мошенники Форекс ИМ Вас кинули или пытались это сделать, то в такой ситуации сообщите электронный адрес чуть ниже, и мы без сомнения с Вами установим контакт по электронной почте.

Насчет попытки вернуть свои деньги обратно от МОШЕННИКОВ Форекс ИМ — напишите письмо на е-майл chargeback@forex-brokers.pro

НЕ НУЖНО молчать об аферистах из Форекс ИМ, они обманывают всех кого только могут обвести вокруг пальца .

Мошенники Forex-IM кинули клиента на 1 500 $

На публикации ниже предлагаю ознакомится с важным информационным материалом о мошеннической компании Форекс ИМ, а именно — с жалобой от одного из пострадавших клиентов сей компании, которого кинули эти аферисты на 1500 американских долларов.

Жалоба на аферистов Форекс Им — клиента облапошили на 360 евро

Очередная жалоба на аферистов в виде брокерской компании Forex-Im пришла на почтовый ящик веб-сервиса по сбору информации о деятельности разных мошеннических сайтов. В данном случае можно ознакомится с историей еще одного обманутого клиента Форекс ИМ, которого кинули на 360 евро.

Аферисты Форекс ИМ заставляют пользователей своего сайта оплачивать комиссии, налоги, страховку

На веб-сайте boexpert ru обнаружена статья о скам-брокере Forex-IM. Сайт данной мошеннической организации — обычный интернет-лохотрон, которых имеется достаточное количество во всемирной паутине. Схема мошенничества по типу финансовой пирамиды. Связываться с жуликами Форекс ИМ нельзя .

В том случае, если клиент не оплачивает комиссию, мошенники Forex-IM блокируют платеж

На веб-портале boexpert ru отысканный пользовательский отзыв, автор которого некая Анастасия пишет о том, что мошенники Форекс ИМ при выводе денежных средств просят оплатить комиссию в размере 10% якобы за квитанцию. Шантажируют аферисты Forex-IM тем, что если не оплатить комиссию, платеж будет заблокирован.

Шуллера Форекс ИМ не дают вывести денежные средства людям, которые торгуют на их сайте

На веб-ресурсе боэксперт ру имеется свеженайденный отзыв, автор которого некая Ксения пишут, что аферисты Forex-IM не дали ей вывести свои денежные средства. Сотрудник данной скам-компании вместо того, чтобы помочь не вежливо относится по отношению к пользователям сайта и ругается.

У скам-конторы Forex-IM нет лицензии на брокерскую деятельность

На веб-ресурсе boexpert ru был обнаружен пользовательский отзыв о скам-организации Форекс ИМ, которая обманным путем ворует деньги у наивных и доверчивых людей, поскольку на самом деле у них нет лицензии на брокерскую деятельность. Не стоит тратить свое время и деньги на интернет-лохотрон Forex-IM .

Жулики Форекс ИМ занимаются разводом пользователей интернета на немалые суммы денежных средств

На веб-портале боэксперт ру был найден комментарий, автором которого является некая Юлия, которую так же развели шуллера Forex-IM. Мошенническая организация Форекс ИМ занимается разводом людей на немалые суммы денежных средств. Учитесь на чужих ошибках и не верите обещаниям мошенников Форекс ИМ .

Перевод денежных средств на сайте конторы Forex-IM осуществляется через обменник

На сайте boexpert ru отыскан отзыв некого Сергея о лохотроне Форекс ИМ. С автора данного отзыва мошенники так же требовали оплатить налог за вывод денежных средств. Пользователь очень много денег потерял через обменник. Будьте осторожны и не связывайтесь с аферистами Forex-IM .

Мошенники Форекс ИМ не дают вывести деньги до тех пор, пока пользователь не отыграет определенную сумму

На информационном сайте otzovichka ru обнаружен отзыв о жуликах Forex-IM. Суть мошеннической деятельности Форекс ИМ заключается в том, чтобы пользователь сайтом не смог вывести свои денежные средства до тех пор, пока на его торговом счете ни накопится определенная сумма, после чего счет клиента блокируют.

Контора Forex-IM — очередной интернет-лохотрон для доверчивых граждан

На веб-портале отзовичка ру отыскан комментарий, автором которого является некая Алина, которая предупреждает пользователей глобальной сети интернет о том, что данная брокерская организация — очередной интернет-лохотрон и связываться с ними нельзя. Дарить свои деньги аферистам Форекс ИМ не советуем .

Шуллера Форекс ИМ названивают людям с разных номеров телефона

На сайте-отзовике otzovichka ru найден пользовательский отзыв о мошеннической организации Forex-IM. Некая Ксения пишет, что у данной скам-конторы имеется 11 контактных номеров телефона. Жулики Форекс ИМ в том случае, если человек не отвечает на звонок, начинают названивать с других ниже перечисленных номеров телефона.

Forex-IM разводят людей, которые верят в заработки без особых усилий

На информационном интернет-ресурсе fullinvest ru свеженайденная статья-обзор о лохотроне Форекс ИМ. Мошенники после того, как пользователь пополняет депозит, показывают ему красивую картинку с графиками с якобы неплохой прибылью. Как только клиент пытается вывести свои денежные средства, аферисты Forex-IM требую комиссию.

У мошеннической конторы Форекс ИМ фальшивые лицензии и проблемы с выводом денежных средств

На веб-сайте otziv-broker com отыскана статья, в которой перечислены все недостатки скам-компании Forex-IM, главным из которых является проблемы с выводом денежных средств, ужасная репутация в интернете, фальшивая лицензия, а так же умышленное скрытия реального местоположения конторы.

Как только клиент скам-компании Forex-IM вкладывает большую сумму денег, торги становятся убыточными

На сайте telltrue ru обнаружена информация о том, что мошенники Форекс ИМ раскручивают пользователей сайта на внесение дополнительных сумм, аргументируя это тем, что это якобы увеличивает вероятность получения большей прибыли. Так же аферисты Forex-IM навязчиво рекомендуют взять кредит тех, кому не хватает суммы для вывода денег со счета.

Доверять скам-брокеру Форекс ИМ, который предоставляет четыре лицензии — нельзя .

На информационном веб-портале brokertribunal com отыскана статья о том, что жульническая организация Forex-IM на своем фальшивом сайте предоставляет четыре лицензии, ни одна из которых на самом деле не принадлежит данной компании. Не стоит связываться с сомнительной организацией Форекс ИМ.

Шуллера Forex-IM названивают с разных номеров телефона, шантажируя своих клиентов

На информационном сайте infoscam ru был замечен пользовательский отзыв о том, как навязчиво названивают аферисты Форекс ИМ пользователям своего сайта и угрожают им. В данном случае мошенники задействовали стандартную схему развода, предлагая статус вип-клиента.

Мошенники Форекс ИМ сами слили депозит с торгового счета пользователя своего сайта

На веб-сайте инфоскам ру найден отзыв некого Ивана о мошеннической организации Forex-IM. У автора данного отзыва толком не получилось поторговать на сайте жуликов, поскольку к нему подключили трейдера, который быстренько слил все денежные средства клиента. При этом шуллера Форекс ИМ отказываются возвращать деньги.

Аферисты Forex-IM не предоставляют возможность получения прибыли на своем дырявом сайте

На сайте infoscam ru найден отзыв некой Ирины, которая подтверждает в очередной раз невозможность вывода денежных средств с торговых счетов на сайте аферистов Форекс ИМ. Это еще один пример того, как мошенники обещают вывести необходимую клиенту сумму денежных средств и не выполняют свои обещания.

Техническая поддержка скам-компании Форекс ИМ оставляет желать лучшего

На веб-сервисе инфоскам ру найден комментарий пользователя, который пытался задать волнующие его вопросы по поводу торговли на сайте конторы Forex-IM, но как оказалось жулики не могут внятно ответить на поставленные вопросы. Из этого следует вывод о том, что брокерская контора Форекс ИМ — развод чистой воды.

Не вкладывайте свои денежные средства на сайте мошенников Forex-IM .

На веб-портале infoscam ru обнаружен отзыв некой Натальи, которая так же попала в ловушку связавшись с аферистами Форекс ИМ. Автор отзыва подарила мошенникам 100 тысяч рублей и даже оплатила 13% комиссии. И при этом осталась ни с чем, потому что шуллера Forex-IM ей деньги обратно не вернули.

Главным недостатком скам-организации Форекс ИМ является отсутствие финансового регулятора

На веб-портале adcforex com была замечена статья-обзор деятельности скам-брокера Forex-IM. Обнаружено то, что на сайте конторы имеется множество финансовых инструментов и при этом невозможность вывода капитала, недостоверные данные о местоположении компании, а так же отсутствие финансового регулятора.

У сайта аферистов Forex-IM много клонов для развода людей

На сайте адцфорекс ком отыскан пользовательский комментарий о шараге Форекс ИМ. Автор отзыва утверждает, что у сайта данной конторы много клонов в глобальной интернет сети, при помощи которых мошенники занимаются разводом людей на деньги. Не ведитесь на якобы заманчивые предложения жуликов Forex-IM .

Мошенники Форекс ИМ при запросе на вывод средств блокируют торговые счета клиентов

На веб-сайте adcforex com отыскан пользовательский отзыв, автор которого некая Мария жалуется на то, что аферисты Forex-IM при запросе на вывод просто заблокировали ее торговый счет, после чего о возможности обратной связи на сайте шуллеров Форекс ИМ можно забыть.

Жулики Forex-IM предпочитают игнорировать аргументы, которые предъявляют им пользователи их сайта

На веб-сервисе адцфорекс ком найден пользовательский отзыв о том, как мошенники Форекс ИМ кидают пользователей своего сайта на деньги. Автору данного отзыва удалось вернуть свой депозит частично, что случается крайне редко. Если клиент предъявляет аргументы, жулики Forex-IM прекращают общение в чате.

Шуллера Форекс ИМ блокируют торговые счета клиентов без ведомой на то причины

На веб-сайте adcforex com был замечен пользовательский отзыв о скам-организации Forex-IM. Автор данного отзыва — очередная жертва мошенничества. Торговый счет пользователя заблокировали, на звонки не отвечают. Учитесь на чужих ошибках, держитесь подальше от компании Форекс ИМ .

Аферисты Forex-IM вешают лапшу на уши о статусе вип-клиента на их сайте, предлагая бонусы

На веб-портале адцфорекс ком найден комментарий о том, что верить жуликам Форекс ИМ нельзя. Мошенники завлекают на свой дырявый сайт, предлагая бонусы за статус вип-клиента. На самом деле эти бонусные средства вывести невозможно, как и реальные вложенные денежные средства .

На сайте мошенников Форекс ИМ комиссия больше, чем обещанные бонусы

На сайте adcforex com отыскан пользовательский отзыв о шуллерах Forex-IM. Автор данного отзыва просит обратить внимание на то, что на данном жульническом сайте комиссия в 10 раз больше, чем на сайтах других брокеров. Чтобы вывести бонус 100 долларов необходимо оплатить комиссию в размере 500 долларов.

Forex-IM — брокерская кухня, с которой нельзя связываться .

На веб-сервисе антиобман ком была обнаружена статья о жуликах Форекс ИМ. На сайте данной брокерской скам-организации нереально получить какую-либо прибыль. Связавшись с аферистами Forex-IM Вы потеряете свое драгоценное время и возможно последние деньги, набравшись к тому же кредитов.

Мошенники Форекс ИМ распространяют фейковые пользовательские отзывы во всемирной паутине

На веб-сайте virtuozi com имеются свеженайденные фальшивые отзывы о скам-компании Forex-IM, которые не имеют никакого отношения к действительности. Аферисты Форекс ИМ специально распространяют фейковые пользовательские отзывы о том, как якобы выплачивают денежные средства людям.

Скам-брокер Forex-IM находится в черном списке

На сайте вкладер ком обнаружена статья о черных брокерах, в списке которых имеется скам-брокер Форекс ИМ. Это означает, что данная контора является жульнической. Данная мошенническая организация не имеет лицензии для того, чтобы предоставлять свои услуги на территории Российской Федерации.

Жулики Форекс ИМ обнуляют депозит клиента, ссылаясь на невезение

На веб-сервисе forexareal ru расположена свеженайденная статья о мошеннической организации Forex-IM. Аферисты делают все возможное, чтобы хорошенько подзаработать на наивных пользователях интернета и при возможности повесить на них кредит. Шуллера Форекс ИМ обнуляют депозиты клиентов, ссылаясь на невезение.

Шуллера Forex-IM на своем официальном сайте разместили поддельные документы, которые им не принадлежат

На веб-сайте баксов нет была замечена статья об аферистах Форекс ИМ, которые утверждают, что являются брокером с мировым именем. Деньги на мошенническом сайте очень легко потерять, а первоначальная прибыль является лишь приманкой для лохов, которые верят в прибыль из неоткуда.

Мошенники Форекс ИМ врут о том, что предоставляют возможность торговать на мировых финансовых рынках

На информационном сайте seoseed ru обнаружена статья о шуллерах Forex-IM, которые якобы предлагают возможность заработка на рынке форекс, воспользовавшись их сайтом. Мошенники вешают лапшу на уши людям о том, что с помощью их платформы можно получить доступ к мировым финансовым рынкам Форекс.

Официальный интернет-ресурс аферистов Forex-IM не работает

Официальный веб-ресурс жуликов Форекс ИМ перестал работать. И примечательно то, что произошло это во время написания данной статьи о их деятельности. Возможно это временные технические неполадки, но вероятнее всего сайт этой скам-организации больше работать не будет. Так очень часто происходит с сайтами подобных контор. Мошенники Forex-IM заработали нужную им сумму денежных средств и замели следы.

С помощью веб-архива можно узнать что предлагали жулики Форекс ИМ

На информационном сайте web-archive ru отыскана информация о скам-компании Forex-IM, сайт которой внезапно перестал работать. Мошенники Форекс ИМ вешали людям лапшу на уши о профессиональной поддержке от команды опытных трейдеров, заманивая таким образом пользователей на свой дырявый сайт.

Контактная информация жульнической конторы Форекс ИМ

На веб-сервисе web-archive ru так же обнаружена информация о местонахождении скам-компании Forex-IM, которая находилась якобы в Лондоне. Телефон данной жульнической конторы судя по всему уже давно недоступен, а регистрационный номер вымышленный. Все, что сочинили про свою шарагу аферисты Форекс ИМ оказалось неправдой .

Краткая информация об авторе статьи о мошенниках Forex-IM

Автором вышеизложенного материала о мошеннической организации Форекс ИМ является Кэссиди — герой американского телесериала Пастырь. Я написал данную статью для того, чтобы пользователи глобальной интернет сети были предупреждены о незаконной деятельности брокерской конторы Forex-IM.

Источники и ссылки, которые использовались в написании статьи о кухне Форекс ИМ

forex-im com — официальный ресурс лохотрона Forex-IM

yandex ru — поисковая система, принадлежащая российской корпорации Яндекс

boexpert ru — информационный интернет-портал о скам-проектах

otzovichka ru — сайт-отзовик о скам-проектах

fullinvest ru — рейтинг финансовых компаний на основе отзывов

otziv-broker com — сообщество интернет пользователей о проверке веб-сайтов

Исследование мошенничества, вовлеченных в торговлю на Форекс 2022

Review of "COVEX" [ENG][SUB:RU] (THE NEXT GENERATION) (Август 2022).

Форекс не афера, но есть много мошенников, связанных с форекс. На протяжении многих лет регуляторы значительно догоняли мошенников, делая их все реже.

Мошенничество — большая проблема, с которой сталкиваются все в индустрии форекс. Как и в любой новой отрасли, есть много людей, которые хотят воспользоваться преимуществами новичков.

Форекс сам по себе является законным делом. Торговля на Форекс — это реальный бизнес, который может быть прибыльным, но он должен рассматриваться как таковой.

Это не богатый ночной бизнес, независимо от того, что вы можете прочитать в другом месте. Тем не менее, возможно иметь выгодный законный бизнес на forex. Однако, как и любой другой реальный бизнес, бесплатного обеда нет.

Определение мошенничества

Мошенничество или мошенничество — это намеренный обман, чтобы получать ничего не подозревающие деньги от человека. В этом смысле мошенничества редки и становятся все более и более. Существует четкое различие между плохой брокерской компанией и мошеннической. Даже плохо бегущая брокерская компания может работать долго, прежде чем что-то выведет их из игры.

Почему люди верят, что это мошенничество?

Торговля Форекс стала доступной для розничных торговцев в 1999 году. Первые несколько лет были сделаны с ночными брокерами, которые, похоже, заперли магазин без предварительного уведомления. Общий знаменатель заключался в том, что эти брокеры были основаны и не регулировались странами. В то время как некоторые из них имели место в Соединенных Штатах, большинство из них, похоже, происходят за рубежом, где все, что требуется для создания брокерской компании, составляет несколько тысяч долларов.

С 2007 года появление магазинов, пропавших с клиентов, стало очень редкими. В течение последних нескольких лет форекс-брокеры в основном были приобретены другими, или магазины закрытия были фьючерсными брокерами, чьи клиенты также могли торговать фьючерсами на Forex, но не торговать на Форексе, таких как MF Global.

Из-за того, что швейцарский национальный банк снял швейцарскую привязку к евро, два брокерства пошли на убыль. Один брокер в Новой Зеландии и британское подразделение Альпари из-за потерь, превышающих избыточный капитал.

Как избежать мошенничества?

Первый совет, который мы могли бы вам дать, — проверить, где находится штаб-квартира брокерской компании. Положения значительно увеличились за последние 5-10 лет, и это по праву становится все более дорогостоящим для ведения бизнеса в странах с высокой степенью регулирования, таких как Соединенные Штаты или Соединенное Королевство.

За пределами местоположения вы можете выполнять усердие, исходя из того, как брокер хочет поговорить о исполнении и их книгах. Другими словами, вы можете спросить их, как долго они занимаются бизнесом и сколько стран они регулируются. Чем больше, тем лучше.

Простой акт выяснения того, кому вы должны позвонить, если вы чувствуете, что вас обманули (до того, как инвестировать в брокерскую компанию), вы можете сэкономить массу потенциальных страданий в будущем.Если вы не можете найти кого-то, чтобы позвонить, потому что брокерство находится в нерегулируемой юрисдикции, лучше всего найти альтернативы, которые регулируются.

Что делать, если вы чувствуете, что вас обманывают?

В зависимости от вашего местоположения вы должны поговорить с вашим руководящим органом.

Большинство правил, которые прошли, исходили от запросов клиентов в брокерских компаниях, которые потерпели неудачу, или если клиенты чувствуют, что их обманули. Таким образом, вы можете играть роль в ежедневной очистке рынка FX.

Тема: Что такое финансовое мошенничество?

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это наверно самый распространенный вид мошенничества, направленный на незаконный отъем денег у людей.
Данное направление не стоит на месте и каждый день хитроумные мошенники находят все более изощренные методы мошенничества. Используют новые методы, начиная от новых технологий и заканчивая нейролингвистическим программированием.

Если рассмотреть понятие мошенничества с точки зрения уголовного кодекса Российской федерации, то мошенничество — это «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» (п.1 ст. 159 УК РФ).

Самые распространенные методы мошенничества связаны с интернетом и банковскими картами.
Более сложные и изощренные схемы — это пирамиды и мошенничество с недвижимостью.

В интернете могут попробовать отнять ваши деньги мошенники многими способами. Например рассылка вирусов, с дальнейшим требованием оплаты для разблокировки вашего компьютера.

Я сама лично один раз перевела деньги мошенникам. Купила свитерочки в интернет магазине. Я написала вопрос на стене в группе, и мне тут же ответил человек. Я не обратила внимание, что к группе этот аккаунт не имеет никакого отношения, и буквально через 15 минут я уже оплатила свой заказ! А еще через полчаса меня этот пользователь занес в черный список!

Так же могут попробовать зайти со стороны , например звонки от попавшего в беду сына, письма от юристов о наследстве от какого-то умершего богатого родственника.

Как не попасть на удочку?
Ну нужно быть очень внимательным. Потому что расчет зачастую именно бывает на то, чтобы застать человека в расплох и пока он в панике, выяснить нужную информацию или, как в моем случае, поскорее пообещать отправить заказ, если я оплачу сейчас же!
Лучше 100 раз все проверить, переспросить, но мы же боимся показать человеку, что мы ему не доверяем, даже если мы его не знаем! А этого не надо бояться!
Доверяй, но проверяй!

Как понять, что вас приглашают в пирамиду. Очень просто. Если вам нужно кого-то привлекать, и за это вам гарантируют денежку, значит это пирамида, и она будет существовать до того момента, пока будут желающие в нее вступить. Обычно такие проекты существуют 2-3 года. И если ты зашел в самом начале, то главное выпрыгнуть из этого поезда, до его крушения.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это наверно самый распространенный вид мошенничества, направленный на незаконный отъем денег у людей.
Данное направление не стоит на месте и каждый день хитроумные мошенники находят все более изощренные методы мошенничества. Используют новые методы, начиная от новых технологий и заканчивая нейролингвистическим программированием.

Если рассмотреть понятие мошенничества с точки зрения уголовного кодекса Российской федерации, то мошенничество — это «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» (п.1 ст. 159 УК РФ).

Самые распространенные методы мошенничества связаны с интернетом и банковскими картами.
Более сложные и изощренные схемы — это пирамиды и мошенничество с недвижимостью.

В интернете могут попробовать отнять ваши деньги мошенники многими способами. Например рассылка вирусов, с дальнейшим требованием оплаты для разблокировки вашего компьютера.

Я сама лично один раз перевела деньги мошенникам. Купила свитерочки в интернет магазине. Я написала вопрос на стене в группе, и мне тут же ответил человек. Я не обратила внимание, что к группе этот аккаунт не имеет никакого отношения, и буквально через 15 минут я уже оплатила свой заказ! А еще через полчаса меня этот пользователь занес в черный список!

Так же могут попробовать зайти со стороны , например звонки от попавшего в беду сына, письма от юристов о наследстве от какого-то умершего богатого родственника.

Как не попасть на удочку?
Ну нужно быть очень внимательным. Потому что расчет зачастую именно бывает на то, чтобы застать человека в расплох и пока он в панике, выяснить нужную информацию или, как в моем случае, поскорее пообещать отправить заказ, если я оплачу сейчас же!
Лучше 100 раз все проверить, переспросить, но мы же боимся показать человеку, что мы ему не доверяем, даже если мы его не знаем! А этого не надо бояться!
Доверяй, но проверяй!

Как понять, что вас приглашают в пирамиду. Очень просто. Если вам нужно кого-то привлекать, и за это вам гарантируют денежку, значит это пирамида, и она будет существовать до того момента, пока будут желающие в нее вступить. Обычно такие проекты существуют 2-3 года. И если ты зашел в самом начале, то главное выпрыгнуть из этого поезда, до его крушения.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество за последние 30 лет все больше вызывают беспокойство у правительств во всем мире. Сегодня широко признано, что распространенность экономически мотивированных преступлений во многих обществах является существенной угрозой для развития экономики и стабильности.
Можно разделить финансовое мошенничество на два принципиально разных, хотя и тесно связанных, типа поведения.
Во-первых, есть такие действия, которые приносят богатство самим мошенникам. Например, использование инсайдерской информации или приобретение чужого имущества путем обмана всегда будет осуществляться с целью получения материальной выгоды. Во-вторых, существуют также финансовые преступления, которые не связаны с получением выгоды, а защищают уже полученную выгоду или способствуют ее получению. Примером такого поведения является случай, когда кто-то пытается отмывать преступные доходы от другого преступления, чтобы вывести доходы за пределы действия закона.
Финансовое мошенничество включает в себя: электронное преступление, отмывание денег, финансирование терроризма, взяточничество и коррупцию, злоупотребление рынком и инсайдерские сделки.
Часто из-за сложного характера финансовых услуг, выявление и предотвращение мошенничества в финансовом секторе представляет собой почти непреодолимую проблему. Угрозы бывают как внутренние, так и международные. Они могут прийти изнутри организации или вне ее. Внутренние и внешние мошенники все чаще объединяются для совершения значительных мошеннических действий.
Жертвами могут быть сами фирмы финансового сектора или клиенты этих фирм. Доходы от мошенничества редко генерируются наличными. Средства, которые являются целью мошенничества, как правило уже находятся в финансовой системе, но несомненно их необходимо будет переместить, чтобы запутать следы.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество за последние 30 лет все больше вызывают беспокойство у правительств во всем мире. Сегодня широко признано, что распространенность экономически мотивированных преступлений во многих обществах является существенной угрозой для развития экономики и стабильности.
Можно разделить финансовое мошенничество на два принципиально разных, хотя и тесно связанных, типа поведения.
Во-первых, есть такие действия, которые приносят богатство самим мошенникам. Например, использование инсайдерской информации или приобретение чужого имущества путем обмана всегда будет осуществляться с целью получения материальной выгоды. Во-вторых, существуют также финансовые преступления, которые не связаны с получением выгоды, а защищают уже полученную выгоду или способствуют ее получению. Примером такого поведения является случай, когда кто-то пытается отмывать преступные доходы от другого преступления, чтобы вывести доходы за пределы действия закона.
Финансовое мошенничество включает в себя: электронное преступление, отмывание денег, финансирование терроризма, взяточничество и коррупцию, злоупотребление рынком и инсайдерские сделки.
Часто из-за сложного характера финансовых услуг, выявление и предотвращение мошенничества в финансовом секторе представляет собой почти непреодолимую проблему. Угрозы бывают как внутренние, так и международные. Они могут прийти изнутри организации или вне ее. Внутренние и внешние мошенники все чаще объединяются для совершения значительных мошеннических действий.
Жертвами могут быть сами фирмы финансового сектора или клиенты этих фирм. Доходы от мошенничества редко генерируются наличными. Средства, которые являются целью мошенничества, как правило уже находятся в финансовой системе, но несомненно их необходимо будет переместить, чтобы запутать следы.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы


Финансовое мошенничество — наказуемые деяния в сфере денежного обращения.

Виды деяний могут быть различными, собственно, как и цели. Например сокрытие доходов, неуплата налогов, фальсификация документов, и др. категории, которые относятся к финансовому мошенничеству, в качестве основной цели имеют сбережение личных средств различными путями. Но есть и другая категория — злоупотребление доверием, обман, манипуляция и т.д., которые имеют целью вытягивание средств из чужих кошельков.

Ответственность за подобного рода преступления определяется разными статьями, поскольку нельзя уклонение от уплаты налогов приравнять к созданию пирамиды или открытому мошенничеству.

Первая категория деяний нас не сильно интересует, поскольку в таком случае именно мы являемся инициатором и нарушителем, а следовательно избегать нам ничего. А вот с обманом необходимо бороться.

  • махинации с банковскими картами;
  • привлечение в различного рода пирамиды.


Относительно банковских карт, рекомендую ознакомится со статьей: «Как защитить банковскую карту от мошенников?«.

А вот с пирамидами немного сложнее, поскольку с развитием интернета и криптовалют популярность и анонимность растет.

  • МММ — очевидная пирамида, с огромнейшей доходностью, огромное количество вкладчиков, быстрый провал.
  • Фонд Madoff Securities — неочевидная пирамида, доходность 12-13% годовых, действовала с 1983 по 2008 год, пользовалась огромным спросом у брокеров, инвесторов и т.д., а развалилась из-за ряда крупных инвестиционных компаний, которые захотели вернуть свои средства с процентами на сумму $7 млрд.
  • доходность (высокие показатели — признак пирамиды);
  • агрессивная реклама;
  • наличие широкой партнерской программы (просят приглашать);
  • отсутствие лицензии на осуществление банковской (инвестиционной) деятельности;
  • регистрация ООО с мизерным уставным капиталом или вообще за границей.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы


Финансовое мошенничество — наказуемые деяния в сфере денежного обращения.

Виды деяний могут быть различными, собственно, как и цели. Например сокрытие доходов, неуплата налогов, фальсификация документов, и др. категории, которые относятся к финансовому мошенничеству, в качестве основной цели имеют сбережение личных средств различными путями. Но есть и другая категория — злоупотребление доверием, обман, манипуляция и т.д., которые имеют целью вытягивание средств из чужих кошельков.

Ответственность за подобного рода преступления определяется разными статьями, поскольку нельзя уклонение от уплаты налогов приравнять к созданию пирамиды или открытому мошенничеству.

Первая категория деяний нас не сильно интересует, поскольку в таком случае именно мы являемся инициатором и нарушителем, а следовательно избегать нам ничего. А вот с обманом необходимо бороться.

  • махинации с банковскими картами;
  • привлечение в различного рода пирамиды.


Относительно банковских карт, рекомендую ознакомится со статьей: «Как защитить банковскую карту от мошенников?«.

А вот с пирамидами немного сложнее, поскольку с развитием интернета и криптовалют популярность и анонимность растет.

  • МММ — очевидная пирамида, с огромнейшей доходностью, огромное количество вкладчиков, быстрый провал.
  • Фонд Madoff Securities — неочевидная пирамида, доходность 12-13% годовых, действовала с 1983 по 2008 год, пользовалась огромным спросом у брокеров, инвесторов и т.д., а развалилась из-за ряда крупных инвестиционных компаний, которые захотели вернуть свои средства с процентами на сумму $7 млрд.
  • доходность (высокие показатели — признак пирамиды);
  • агрессивная реклама;
  • наличие широкой партнерской программы (просят приглашать);
  • отсутствие лицензии на осуществление банковской (инвестиционной) деятельности;
  • регистрация ООО с мизерным уставным капиталом или вообще за границей.
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это все виды махинаций в сфере финансов.
Основная цель тут — выдать одно за другое. Под этим проходят разные сокрытия реальных трат, с получением себе выгоды по разнице. Обман людей и организаций, когда им внушается то, чего на самом деле нет. Обналичивание со своей выгодой, каких-то безналичных платежей. Манипуляции с разными сроками получения и возврата средств (когда за эту разницу можно получить какой-то процент прибыли — например, в банке). Искажение данных по налогам с целью платить по ним меньше, вообще получение не облагаемой налогом прибыли. Посреднические действия незаконного характера, когда сумма уплаченная покупателями намного выше изначальной. При этом нет оснований для такой наценки. Предоставление ряда лиц полномочными в получении средств, хотя они такими не являются. Все эти виды обмана объединяет то, что для других информация преподносится в искажённом виде. Реальные вещи выдаются за другие. С другой ценой.

С развитием окружающего нас мира, растут и способы такого подлога. Появление мобильной связи, сразу породило целый спектр мошенничества, когда обманщик выдаёт себя за другое лицо, пытаясь получить деньги. Компьютеры и интернет, развитие безналичных карточных способов оплаты, снова создали новые виды махинаций. Информационные технологии быстро развиваются, а мы, обычные обыватели, часто не в курсе всех нюансов и выступаем в роли жертв. А знать всё не возможно.

Чтобы не попасть на удочку мошенника, необходимо всегда устанавливать легитимность действий лица, потенциально могущего получить прибыль в абсолютно всех, вызывающих подозрение случаях. Какой бы ни была ситуация, потребовать удостоверение личности, документов означающих соответствие правомочности, сверить фотографии и подобное — всегда можно. Человеку, действующему в пределах своей компетенции, в рамках закона — нечего скрывать и делать этого он не станет.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это все виды махинаций в сфере финансов.
Основная цель тут — выдать одно за другое. Под этим проходят разные сокрытия реальных трат, с получением себе выгоды по разнице. Обман людей и организаций, когда им внушается то, чего на самом деле нет. Обналичивание со своей выгодой, каких-то безналичных платежей. Манипуляции с разными сроками получения и возврата средств (когда за эту разницу можно получить какой-то процент прибыли — например, в банке). Искажение данных по налогам с целью платить по ним меньше, вообще получение не облагаемой налогом прибыли. Посреднические действия незаконного характера, когда сумма уплаченная покупателями намного выше изначальной. При этом нет оснований для такой наценки. Предоставление ряда лиц полномочными в получении средств, хотя они такими не являются. Все эти виды обмана объединяет то, что для других информация преподносится в искажённом виде. Реальные вещи выдаются за другие. С другой ценой.

С развитием окружающего нас мира, растут и способы такого подлога. Появление мобильной связи, сразу породило целый спектр мошенничества, когда обманщик выдаёт себя за другое лицо, пытаясь получить деньги. Компьютеры и интернет, развитие безналичных карточных способов оплаты, снова создали новые виды махинаций. Информационные технологии быстро развиваются, а мы, обычные обыватели, часто не в курсе всех нюансов и выступаем в роли жертв. А знать всё не возможно.

Чтобы не попасть на удочку мошенника, необходимо всегда устанавливать легитимность действий лица, потенциально могущего получить прибыль в абсолютно всех, вызывающих подозрение случаях. Какой бы ни была ситуация, потребовать удостоверение личности, документов означающих соответствие правомочности, сверить фотографии и подобное — всегда можно. Человеку, действующему в пределах своей компетенции, в рамках закона — нечего скрывать и делать этого он не станет.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — уголовно наказуемые действия физических, юридических лиц в сфере денег. А именно — обналичивание безналичных денег с возвратом своих процентов, скрытие дохода, неуплата налогов, подделка платёжных документов, финансовые пирамиды, интернет-мошенничество, мошенничество с недвижимостью, с назначением субсидий, совершение незаконных манипуляций, которые приводят к банкротству, обману в сфере финансовой деятельности. Попросту это воровство в рамках финансирования государства, предприятия, физических лиц. Чтобы совершить финансовое воровство нужно знать много сложных схем выполнения той, или иной аферы. Как правило в ней участвуют, как минимум два человека, клиент и мошенник, где клиент выступает в роли жертвы. Раскрыть такое преступление вполне возможно. Выявляет и пресекает эти манипуляции прокуратура, сами люди. Уголовная ответственность зависит от количества людей, задействованных в финансовом мошенничестве, суммы ущерба, согласно статьям Уголовного Кодекса.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — уголовно наказуемые действия физических, юридических лиц в сфере денег. А именно — обналичивание безналичных денег с возвратом своих процентов, скрытие дохода, неуплата налогов, подделка платёжных документов, финансовые пирамиды, интернет-мошенничество, мошенничество с недвижимостью, с назначением субсидий, совершение незаконных манипуляций, которые приводят к банкротству, обману в сфере финансовой деятельности. Попросту это воровство в рамках финансирования государства, предприятия, физических лиц. Чтобы совершить финансовое воровство нужно знать много сложных схем выполнения той, или иной аферы. Как правило в ней участвуют, как минимум два человека, клиент и мошенник, где клиент выступает в роли жертвы. Раскрыть такое преступление вполне возможно. Выявляет и пресекает эти манипуляции прокуратура, сами люди. Уголовная ответственность зависит от количества людей, задействованных в финансовом мошенничестве, суммы ущерба, согласно статьям Уголовного Кодекса.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это противозаконные действия связанные с денежным обращением, подлежащие уголовной ответственности. Это действия направленные хищение чужой собственности при помощи обмана и злоупотребления доверия. Простыми словами, действия направленные на то, чтобы заполучить деньги или собственность другого человека.

С развитием сети интернет и банковских карт случаи финансового мошенничества растут и приобретают всё новые и новые формы. Мошенники не останавливаются и придумывают более изощренные схемы присвоения чужих денег. Если раньше самым распространенным случаем финансового мошенничества была финансовая пирамида, то сейчас этих способов на пальцах рук и ног не счесть.

  • SMS на телефон.
    Спектр действия этого финансового мошенничества очень велик. Текст сообщений меняют, придумывают новые схемы. Один из популярных, приходивших и мне сообщений: ваш счет пополнен на 200 рублей и далее в стандартном жанре. Потом поступает звонок, что кто-то ошибочно перевел вам деньги на телефон и просит вернуть назад. Примечательно то, что сообщение приходит от какого-то непонятного номера, далеко не от оператора и деньги вам на счет не поступали. Не внимательные ведутся и с мира по нитке, по 200 рублей превращаются в миллионы.
  • Мошенничество в интернете.
    Один из старых способов — кидают с покупкой товара, вносишь предоплату или оплачиваешь полностью и ничего не получаешь. Более новый, взламывают социальные сети и отправляют всем друзьям сообщение о просьбе срочно занять 2000 рублей.
  • Звонок от представителя банка.
    Этот псевдо представитель банка пытается под разными значимыми предлогами выманить из вас информацию по банковской карте — вплоть до пароля и кодового вопроса.
    Новая схема развода — приходит смс от банка, содержание может быть разнообразным, вплоть вы заказали перевод средств на 10000 рублей и тому подобное. Всё, что нужно сделать — срочно связаться с сотрудником банка по указанному номеру. Но это не банк и сотрудник банка, это финансовые мошенники, которые хотят заполучить ваши деньги. А номер не банка — 900, а 9ОО — вместо нулей буквы о.

И помните, бесплатный сыр только в мышеловке!

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это противозаконные действия связанные с денежным обращением, подлежащие уголовной ответственности. Это действия направленные хищение чужой собственности при помощи обмана и злоупотребления доверия. Простыми словами, действия направленные на то, чтобы заполучить деньги или собственность другого человека.

С развитием сети интернет и банковских карт случаи финансового мошенничества растут и приобретают всё новые и новые формы. Мошенники не останавливаются и придумывают более изощренные схемы присвоения чужих денег. Если раньше самым распространенным случаем финансового мошенничества была финансовая пирамида, то сейчас этих способов на пальцах рук и ног не счесть.

  • SMS на телефон.
    Спектр действия этого финансового мошенничества очень велик. Текст сообщений меняют, придумывают новые схемы. Один из популярных, приходивших и мне сообщений: ваш счет пополнен на 200 рублей и далее в стандартном жанре. Потом поступает звонок, что кто-то ошибочно перевел вам деньги на телефон и просит вернуть назад. Примечательно то, что сообщение приходит от какого-то непонятного номера, далеко не от оператора и деньги вам на счет не поступали. Не внимательные ведутся и с мира по нитке, по 200 рублей превращаются в миллионы.
  • Мошенничество в интернете.
    Один из старых способов — кидают с покупкой товара, вносишь предоплату или оплачиваешь полностью и ничего не получаешь. Более новый, взламывают социальные сети и отправляют всем друзьям сообщение о просьбе срочно занять 2000 рублей.
  • Звонок от представителя банка.
    Этот псевдо представитель банка пытается под разными значимыми предлогами выманить из вас информацию по банковской карте — вплоть до пароля и кодового вопроса.
    Новая схема развода — приходит смс от банка, содержание может быть разнообразным, вплоть вы заказали перевод средств на 10000 рублей и тому подобное. Всё, что нужно сделать — срочно связаться с сотрудником банка по указанному номеру. Но это не банк и сотрудник банка, это финансовые мошенники, которые хотят заполучить ваши деньги. А номер не банка — 900, а 9ОО — вместо нулей буквы о.

И помните, бесплатный сыр только в мышеловке!

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это обман в сфере финансов.
Ну разумеется вам наверное уже все уши протрепали пирамидой.
Этот способен известен всем. И как бы он не улучшался со временем, умные люди уже на этот лохотрон не поведутся.
Опустим тему с пирамидами и поговорим о нынешнем финансовом мошенничестве.
В чём оно заключается? Из названия и так понятно, что это отъём денежных средств способом, который нарушает закон.
К примеру, это может быть в каком-либо бизнесе, куда нужно вложить денежные средства. Если раньше, чтобы надурить людей, финансовые мошенники использовали агрессивную рекламу, то сейчас они используют рекламу, чтобы заманить человека. Делать это можно разными способами, но всё всегда зависит от типа мошеннического бизнеса. Их довольно много.
Также финансовым мошенничеством, что не является секретом для многих, являются:
1) выдача микрозаймов и кредитов;
2) аферы с выплатами денежных средств;
3) нелегальные схемы с банковскими картами граждан;
4) жульничество в сфере страхования;
5) компьютерные махинации с изменениями какой-либо информации для того, чтобы уменьшить расход тех же денежных средств.
Можно ли этого как-то избежать? Можно ли избежать мошенников? Да, легко и просто. Человеку, который не знает закона будет сложно обойти мошенников, потому что повестись на их уловки можно запросто.
Однако человек который знает закон, на такое не поведётся.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это обман в сфере финансов.
Ну разумеется вам наверное уже все уши протрепали пирамидой.
Этот способен известен всем. И как бы он не улучшался со временем, умные люди уже на этот лохотрон не поведутся.
Опустим тему с пирамидами и поговорим о нынешнем финансовом мошенничестве.
В чём оно заключается? Из названия и так понятно, что это отъём денежных средств способом, который нарушает закон.
К примеру, это может быть в каком-либо бизнесе, куда нужно вложить денежные средства. Если раньше, чтобы надурить людей, финансовые мошенники использовали агрессивную рекламу, то сейчас они используют рекламу, чтобы заманить человека. Делать это можно разными способами, но всё всегда зависит от типа мошеннического бизнеса. Их довольно много.
Также финансовым мошенничеством, что не является секретом для многих, являются:
1) выдача микрозаймов и кредитов;
2) аферы с выплатами денежных средств;
3) нелегальные схемы с банковскими картами граждан;
4) жульничество в сфере страхования;
5) компьютерные махинации с изменениями какой-либо информации для того, чтобы уменьшить расход тех же денежных средств.
Можно ли этого как-то избежать? Можно ли избежать мошенников? Да, легко и просто. Человеку, который не знает закона будет сложно обойти мошенников, потому что повестись на их уловки можно запросто.
Однако человек который знает закон, на такое не поведётся.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Суть заключается в том, что преступники получают чужие деньги без согласия их владельца или когда владельца ввели в заблуждение. Видов мошенничества огромное количество, поскольку желающих получить чужие деньги больше, чем желающих их заработать. Самые популярные методы: мошенничество с банковскими картами, финансовая пирамида, интернет-мошенничество и так далее.

  • Письма и звонки от родственников/друзей/знакомых. Часто для этих целей взламывают страницу в социальной сети и пишут всем друзьям просьбу выслать 1000 рублей в долг. Также бывают случаи, когда звонят на телефон и говорят, что ваш сын/брат/сват попал в аварию и срочно нужно выслать деньги.
  • Мошенничество с использованием компьютера. Это популярный способ обмана. Присылается письмо на почту, открыв которое компьютер заряжается вирусом и начинает жутко глючить. Иногда требуют выслать деньги, чтобы отключить глюки. Иногда воруют банковские данные и снимают средства.
  • Отдельно стоит сказать про пополнение телефона. Приходит смс с неизвестного номера, что вам зачислено 500 рублей на телефон. Далее звонит девушка и просит выслать их обратно, поскольку ошиблась.
  • Скимминг. Не особо популярный метод, но эффективный. На банкомат ставится специальное устройство, которое считывает данные с карты. Затем мошенники подделывают карту и воруют средства со счета.
  • Финансовые пирамиды — это отдельная тема. Сколько человечество будет существовать, сколько будут существовать пирамиды.
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Суть заключается в том, что преступники получают чужие деньги без согласия их владельца или когда владельца ввели в заблуждение. Видов мошенничества огромное количество, поскольку желающих получить чужие деньги больше, чем желающих их заработать. Самые популярные методы: мошенничество с банковскими картами, финансовая пирамида, интернет-мошенничество и так далее.

  • Письма и звонки от родственников/друзей/знакомых. Часто для этих целей взламывают страницу в социальной сети и пишут всем друзьям просьбу выслать 1000 рублей в долг. Также бывают случаи, когда звонят на телефон и говорят, что ваш сын/брат/сват попал в аварию и срочно нужно выслать деньги.
  • Мошенничество с использованием компьютера. Это популярный способ обмана. Присылается письмо на почту, открыв которое компьютер заряжается вирусом и начинает жутко глючить. Иногда требуют выслать деньги, чтобы отключить глюки. Иногда воруют банковские данные и снимают средства.
  • Отдельно стоит сказать про пополнение телефона. Приходит смс с неизвестного номера, что вам зачислено 500 рублей на телефон. Далее звонит девушка и просит выслать их обратно, поскольку ошиблась.
  • Скимминг. Не особо популярный метод, но эффективный. На банкомат ставится специальное устройство, которое считывает данные с карты. Затем мошенники подделывают карту и воруют средства со счета.
  • Финансовые пирамиды — это отдельная тема. Сколько человечество будет существовать, сколько будут существовать пирамиды.
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это уголовно наказуемые действия в финансовой сфере.
Условно можно разделить на две группы :

1. обман с целью личной наживы;
2. подлог с целью сокрытия денежных средств от уплаты налогов.

К первой группе можно отнести финансовые пирамиды, которые создаются с целью «выкачивать» деньги из финансово безграмотного населения.
Обналичивание денег, полученных незаконным путем, например фальсификация учетных документов, получение взятки в особо крупных размерах.
Использование интернет сайтов, где производятся on-line платежи, кража паролей для снятия средств с карточек.

Ко второй группе можно отнести и махинации в банковской сфере завышения процентов по кредитам, искажение финансовой отчетности.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это уголовно наказуемые действия в финансовой сфере.
Условно можно разделить на две группы :

1. обман с целью личной наживы;
2. подлог с целью сокрытия денежных средств от уплаты налогов.

К первой группе можно отнести финансовые пирамиды, которые создаются с целью «выкачивать» деньги из финансово безграмотного населения.
Обналичивание денег, полученных незаконным путем, например фальсификация учетных документов, получение взятки в особо крупных размерах.
Использование интернет сайтов, где производятся on-line платежи, кража паролей для снятия средств с карточек.

Ко второй группе можно отнести и махинации в банковской сфере завышения процентов по кредитам, искажение финансовой отчетности.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это противоправные действия затрагивающие сферу денежного обращения. Действия такие наказуемы, согласно законодательства. В основе финансового мошенничества лежит обман, а также злоупотребление доверием.
Обман тут может быть выражен как в активной форме — сознательное искажение действительной информации, так и в пассивной, когда часть информации утаивается от потенциальной жертвы.
Злоупотребление доверием выступает отдельным направлением в действиях мошенников. При этом, вызывая доверие к себе, мошенники могут получить доступ к информации, позволяющей им обогатиться, напрямую к средствам жертвы, или доступ к данным, которые позволят злоумышленникам получить желаемое.

Обычным людям следует помнить, что мошенники переставляют собой наиболее образованную часть криминального мира, им сложно противостоять. Их способы — хитрость, обман.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество — это противоправные действия затрагивающие сферу денежного обращения. Действия такие наказуемы, согласно законодательства. В основе финансового мошенничества лежит обман, а также злоупотребление доверием.
Обман тут может быть выражен как в активной форме — сознательное искажение действительной информации, так и в пассивной, когда часть информации утаивается от потенциальной жертвы.
Злоупотребление доверием выступает отдельным направлением в действиях мошенников. При этом, вызывая доверие к себе, мошенники могут получить доступ к информации, позволяющей им обогатиться, напрямую к средствам жертвы, или доступ к данным, которые позволят злоумышленникам получить желаемое.

Обычным людям следует помнить, что мошенники переставляют собой наиболее образованную часть криминального мира, им сложно противостоять. Их способы — хитрость, обман.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество по своей сути, особо не отличается от любого другого мошенничества, ведь мошенничество это завладение чужим имуществом или иными ценностями путем злоупотребления доверием жертвы.
Мошенничество это очень распространенное преступление, так как оно очень простое, и не требует никакого насилия, жертва достает, приносит, и передает деньги абсолютно добровольно.

Что касается финансовой сферы, в ней возможности для мошенничества вообще огромны. Жертва зачастую сама находит злоумышленника, движимая желанием преумножить свои деньги чудесным образом, или быстро превратить свои пять тысяч в миллион. Преступникам все эти желания, руководящие действиями жертвы — прекрасно известны. Известны потому, что они — такие же люди, и хотят того же самого. Просто они — встают «по другую сторону прилавка».

В век высоких технологий возможности мошенников, охотящихся за деньгами доверчивых граждан, неизмеримо выросли. Если в сказке Лису Алису и Кота Базилио, облапошивших доверчивого Буратино, всегда можно было найти на одном и том же месте, большинство современных аналогичных преступлений происходит вообще обезличенно и бесконтактно. Максимум, кого Вы сможете найти в реале, это менеджера, который объяснял Вам все по телефону. Который был просто нанят для этого, за копеечный оклад, неделю назад, и даже своего нанимателя никогда в глаза не видел.
И раньше-то все хайпы и проч. «работали» через анонимные и безотзывные платежные системы, а уж сейчас, с появлением криптовалют, их потенциальные возможности еще более возросли.

По сути дела, любое мошенничество состоит из нескольких частей.

Находится жертва, и ей объясняется, показывается, как красиво и быстро она заработает, если вложит деньги в некий финансовый проект. Количество потраченного на это времени зависит от того, сколько денег стоит на кону, и от степени доверчивости жертвы.

Затем с полученными деньгами производятся некие манипуляции, в результате которых их, совершенно как-бы случайно, становится несколько меньше. Но вкладчику объясняют, дескать, это временно, форсмажор, акции просели, сейчас они непременно вырастут, и все будет хорошо. Иногда под это удается выманить еще какое-то количество денег, дескать, надо еще добавить, докупиться на просадке, чтобы потом — еще больше заработать.

Потом денег становится сильно меньше, или они исчезают вовсе. В любом случае вкладчик и бывший владелец денег в убытке, а мошенник, он же новый владелец — в плюсе.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество по своей сути, особо не отличается от любого другого мошенничества, ведь мошенничество это завладение чужим имуществом или иными ценностями путем злоупотребления доверием жертвы.
Мошенничество это очень распространенное преступление, так как оно очень простое, и не требует никакого насилия, жертва достает, приносит, и передает деньги абсолютно добровольно.

Что касается финансовой сферы, в ней возможности для мошенничества вообще огромны. Жертва зачастую сама находит злоумышленника, движимая желанием преумножить свои деньги чудесным образом, или быстро превратить свои пять тысяч в миллион. Преступникам все эти желания, руководящие действиями жертвы — прекрасно известны. Известны потому, что они — такие же люди, и хотят того же самого. Просто они — встают «по другую сторону прилавка».

В век высоких технологий возможности мошенников, охотящихся за деньгами доверчивых граждан, неизмеримо выросли. Если в сказке Лису Алису и Кота Базилио, облапошивших доверчивого Буратино, всегда можно было найти на одном и том же месте, большинство современных аналогичных преступлений происходит вообще обезличенно и бесконтактно. Максимум, кого Вы сможете найти в реале, это менеджера, который объяснял Вам все по телефону. Который был просто нанят для этого, за копеечный оклад, неделю назад, и даже своего нанимателя никогда в глаза не видел.
И раньше-то все хайпы и проч. «работали» через анонимные и безотзывные платежные системы, а уж сейчас, с появлением криптовалют, их потенциальные возможности еще более возросли.

По сути дела, любое мошенничество состоит из нескольких частей.

Находится жертва, и ей объясняется, показывается, как красиво и быстро она заработает, если вложит деньги в некий финансовый проект. Количество потраченного на это времени зависит от того, сколько денег стоит на кону, и от степени доверчивости жертвы.

Затем с полученными деньгами производятся некие манипуляции, в результате которых их, совершенно как-бы случайно, становится несколько меньше. Но вкладчику объясняют, дескать, это временно, форсмажор, акции просели, сейчас они непременно вырастут, и все будет хорошо. Иногда под это удается выманить еще какое-то количество денег, дескать, надо еще добавить, докупиться на просадке, чтобы потом — еще больше заработать.

Потом денег становится сильно меньше, или они исчезают вовсе. В любом случае вкладчик и бывший владелец денег в убытке, а мошенник, он же новый владелец — в плюсе.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество это сознательное введение в заблуждение жертвы с целью похищение денежных средств, либо тайное хищение денежных средств с использованием современных технологий.

Цель, которую преследуют мошенники это во, чтобы то ни стало завладеть денежными средствами, которые не им собственно не принадлежат. Деятельность и специфика финансового мошенничества очень огромна по своему размаху, более того идя в ногу со временем мошенники разрабатывают все новые и новые способы получение денежных средств без согласия их владельцев.

Самыми распространенными способами завладеть чужими денежными средствами является получение доступа к банковским картам, интернет-мошенничество через посещение специальных вирусных (фишинговых) сайтов, которые запоминают персональные данные, огромное количество финансовых пирамид, цель которых собрать как можно больше денег и потом исчезнуть, и многое другое.

Обезопасить себя конечно можно от финансовых мошенников, но как говорят, от сумы не зарекайся. Как было уже сказано мошенники не дремлют и идут в ногу со временем. Никогда не знаешь, какие мошеннические схемы будут завтра, и как им можно будет противостоять. Будьте осторожны, будьте бдительны, пользуйтесь антивирусами, не разговаривайте с незнакомыми номерами, не реагируйте на чужие звонки и лучше перезванивайте в банк для уточнения информации если дело касается денег или банковских карт.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество это сознательное введение в заблуждение жертвы с целью похищение денежных средств, либо тайное хищение денежных средств с использованием современных технологий.

Цель, которую преследуют мошенники это во, чтобы то ни стало завладеть денежными средствами, которые не им собственно не принадлежат. Деятельность и специфика финансового мошенничества очень огромна по своему размаху, более того идя в ногу со временем мошенники разрабатывают все новые и новые способы получение денежных средств без согласия их владельцев.

Самыми распространенными способами завладеть чужими денежными средствами является получение доступа к банковским картам, интернет-мошенничество через посещение специальных вирусных (фишинговых) сайтов, которые запоминают персональные данные, огромное количество финансовых пирамид, цель которых собрать как можно больше денег и потом исчезнуть, и многое другое.

Обезопасить себя конечно можно от финансовых мошенников, но как говорят, от сумы не зарекайся. Как было уже сказано мошенники не дремлют и идут в ногу со временем. Никогда не знаешь, какие мошеннические схемы будут завтра, и как им можно будет противостоять. Будьте осторожны, будьте бдительны, пользуйтесь антивирусами, не разговаривайте с незнакомыми номерами, не реагируйте на чужие звонки и лучше перезванивайте в банк для уточнения информации если дело касается денег или банковских карт.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое финансовое мошенничество?

Финансовое мошенничество , также известное как финансовое преступление, относится к незаконным действиям, совершенным отдельным лицом или группой лиц для получения финансового или профессионального преимущества. Основным мотивом таких преступлений является экономическая выгода.

К ним можно отнести:

Инвестиционные преступления.
Преступления с инвестициями происходят с помощью методов социальной инженерии. Преступники с помощью обмана манипулируют людьми, с целью разглашения ими закрытой или личной информации, которая может использоваться в преступных целях. Эти преступления являются трудными для раскрытия, а также является наиболее «прибыльным». Некоторые организованные преступные группы обманным путем получали до 3 миллиардов евро от своей незаконной деятельности.

Преступления в массовом маркетинге.
В этом виде преступления, преступники используют различные средства связи: телефонные звонки, Интернет, социальные сети, массовая рассылка, телевидение или радио, для связи с жертвами и получения денег. Например, в одной из стран Европы, всего за 1 год, организованная преступная группа, обманным путем заимела средства пенсионеров на сумму около 700 000 евро. Выдавая себя за сотрудников полиции, преступники связывались с жертвами по телефону, чтобы предупредить их о каких-то мошеннических действиях с их счетом в банке. Далее пенсионеров убедительно просили перевести свои средства на якобы безопасный счет, который принадлежал самим преступникам.

Фальсификация в закупках.
Преступные группы или отдельные лица используют взятки для получения информации или прямого влияния на выбор предложений, тем самым выигрывая тендеры на различные услуги или товары в государственных и частных компаниях. Этот тип манипуляции широко распространен в отраслях энергетики, строительства, информационных технологий.

Преступления в налоговой сфере.
Налоговые преступления совершаются на регулярной основе и все они связаны с невыплатой или уклонением от выплат налогов в доход государства.

  • Несвоевременная подача налоговой декларации.
  • Указание заниженного реального дохода в декларации.
  • Различные схемы уклонения от налога.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое финансовое мошенничество?

Финансовое мошенничество , также известное как финансовое преступление, относится к незаконным действиям, совершенным отдельным лицом или группой лиц для получения финансового или профессионального преимущества. Основным мотивом таких преступлений является экономическая выгода.

К ним можно отнести:

Инвестиционные преступления.
Преступления с инвестициями происходят с помощью методов социальной инженерии. Преступники с помощью обмана манипулируют людьми, с целью разглашения ими закрытой или личной информации, которая может использоваться в преступных целях. Эти преступления являются трудными для раскрытия, а также является наиболее «прибыльным». Некоторые организованные преступные группы обманным путем получали до 3 миллиардов евро от своей незаконной деятельности.

Преступления в массовом маркетинге.
В этом виде преступления, преступники используют различные средства связи: телефонные звонки, Интернет, социальные сети, массовая рассылка, телевидение или радио, для связи с жертвами и получения денег. Например, в одной из стран Европы, всего за 1 год, организованная преступная группа, обманным путем заимела средства пенсионеров на сумму около 700 000 евро. Выдавая себя за сотрудников полиции, преступники связывались с жертвами по телефону, чтобы предупредить их о каких-то мошеннических действиях с их счетом в банке. Далее пенсионеров убедительно просили перевести свои средства на якобы безопасный счет, который принадлежал самим преступникам.

Фальсификация в закупках.
Преступные группы или отдельные лица используют взятки для получения информации или прямого влияния на выбор предложений, тем самым выигрывая тендеры на различные услуги или товары в государственных и частных компаниях. Этот тип манипуляции широко распространен в отраслях энергетики, строительства, информационных технологий.

Преступления в налоговой сфере.
Налоговые преступления совершаются на регулярной основе и все они связаны с невыплатой или уклонением от выплат налогов в доход государства.

  • Несвоевременная подача налоговой декларации.
  • Указание заниженного реального дохода в декларации.
  • Различные схемы уклонения от налога.
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Это преступление мошенничества или мошенничества за незаконные действия, осуществляемые банками, финансовыми организациями или их менеджерами по маркетингу продуктов — ипотека, банковский депозит, кредиты, акции, привилегированные акции, сотрудничество в уклонении от уплаты налогов, преднамеренное изменение типа с переменным процентом, оскорбительные банковские комиссии, с целью получения большей выгоды, уплаты меньших налогов или выплаты меньшего вознаграждения пользователям, клиентам и акционерам банка. Этот термин также используется для преступлений, совершенных физическими лицами против других лиц или напротив налоговых органов, частных банков или центральных банков для получения экономических выгод за счет мошеннического использования карт, уклонения от уплаты налогов, уклонения от уплаты налогов, подделки монет, поддельных денег, кражи личных данных, фальсификации подписей и документов, а также другие мошенничества и мошенничества.

Примеры этого мошенничества:

Работа на дому: компания обещает легко заработать, работая дома. Затем она просит вас помочь ей, приняв платеж, а затем отправив деньги (за вычетом оплаты) электронным платежом или денежным переводом.

Переплаты: Вы рекламировали что-то для продажи, и покупатель «случайно» отправляет вам больше, чем цена. Затем покупатель просит вас внести свой платеж и отправить вам дополнительную сумму.

Увлечение: кто-то особенный, кого вы встретили в Интернете, обещает поехать в Соединенные Штаты, чтобы быть с вами. Он просит вас отправить ему деньги напрямую или внести свой чек или денежный перевод и отправить ему наличные, чтобы покрыть дорожные расходы.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Это преступление мошенничества или мошенничества за незаконные действия, осуществляемые банками, финансовыми организациями или их менеджерами по маркетингу продуктов — ипотека, банковский депозит, кредиты, акции, привилегированные акции, сотрудничество в уклонении от уплаты налогов, преднамеренное изменение типа с переменным процентом, оскорбительные банковские комиссии, с целью получения большей выгоды, уплаты меньших налогов или выплаты меньшего вознаграждения пользователям, клиентам и акционерам банка. Этот термин также используется для преступлений, совершенных физическими лицами против других лиц или напротив налоговых органов, частных банков или центральных банков для получения экономических выгод за счет мошеннического использования карт, уклонения от уплаты налогов, уклонения от уплаты налогов, подделки монет, поддельных денег, кражи личных данных, фальсификации подписей и документов, а также другие мошенничества и мошенничества.

Примеры этого мошенничества:

Работа на дому: компания обещает легко заработать, работая дома. Затем она просит вас помочь ей, приняв платеж, а затем отправив деньги (за вычетом оплаты) электронным платежом или денежным переводом.

Переплаты: Вы рекламировали что-то для продажи, и покупатель «случайно» отправляет вам больше, чем цена. Затем покупатель просит вас внести свой платеж и отправить вам дополнительную сумму.

Увлечение: кто-то особенный, кого вы встретили в Интернете, обещает поехать в Соединенные Штаты, чтобы быть с вами. Он просит вас отправить ему деньги напрямую или внести свой чек или денежный перевод и отправить ему наличные, чтобы покрыть дорожные расходы.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

На самом деле видов мошенничества довольно много, но финансовое мошенничество занимает отдельное место. К сожалению есть не мало недобросовестных людей, которые намереваются завладеть чужими деньгами и нажиться на этом. Но стоит понимать, что такие действия преследуются законом.
Современные технологии продолжают развиваться, в это же время и финансовое мошенничество не стоит на месте и адаптируется к современным условиям.
Финансовое мошенничество — это действия, которые направлены на заполучение обманным путем денег или имущества.
Современные финансовые мошенничества многообразны:
— интернет-мошенничество.
— мошенничество с использованием банковских карт.
— финансовые пирамиды.
— мошенничество на рынке недвижимости («двойные продажи», продажи людям квартир в незаконно построенных домах и т.д.).
Итак, приведем несколько наглядных примеров которые часто применяются мошенниками:
1. Блокировка компьютера. Вам прислали письмо на электронную почту, вы его открыли а оно оказалось с вирусом. Затем ваш браузер или компьютер блокируются, а вам приходит сообщение что для разблокировки и дальнейшей работы вам нужно отправить смс-сообщение на указанный номер. Если вы отправляете заветное сообщение на указанный номер, то с вашего счета снимаются деньги, а браузер или компьютер не разблокируется. Таким образом, у обычного пользователя компьютера есть шанс потерять свои средства на ровном месте.
2. Письма от «юристов», сообщающих о вашем наследстве. Такой вид мошенничества очень распространен. Суть его заключается в том, что происходит массовая спам-рассылка электронных писем. Якобы «юрист» сообщает вам о то, что у вас был дальний родственник который оставил вам большое наследство. А этот «юрист» в свою очередь за определенное вознаграждение готов помочь вам оформить все необходимые документы. Ну и дальше, если вы повелись и перевели ему деньги, то можно сказать что потеряли их на всегда.
3. Звонки от «родственников», попавших в беду. Раздается звонок и под видом близкого родственника мошенник просит срочно положить деньги на телефон или оставить их в оговоренном месте.
4. «Липовые» звонки и смс-сообщения от банка. Вам поступает звонок якобы из вашего банка и говорят что ваша карта заблокирована. После чего просят назвать данные вашей карты чтобы разблокировать ее. Если вы даете все эти данные (номер карты, срок действия и т.д) то мошенники получат доступ к вашим деньгам и благополучно их обнулят. В данной ситуации нужно знать лишь одно, если даже сотрудники банка с вами свяжутся, то они никогда не будут спрашивать данные для доступа к вашей карте, в ваш личный кабинет.
5. «Пополнение» счета или баланса телефона. На аш телефон приходит сообщение «Ваш счет пополнен» и указывается сумма. Как правило в отправителе значится банк или платежная система. А через некоторое время вам перезванивает человек, который случайно якобы перевел вам деньги и просит перевести их обратно. Здесь главное удостовериться лично в том, что деньги действительно поступили вам на счет чтобы не отдать свои деньги мошенникам.
6. Покупка товара за копейки. Когда покупаете что-либо через интернет нужно быть на чеку. Мошенники часто размещают информацию о продаже товара по цене, которая в разы ниже рыночной. Ну и требуют перевести лишь задаток, а если вы это сделали — то с деньгами можно попрощаться, собственно как и с товаром которого нет. Прежде чем производить оплату, лучше зайти на сайт и выяснить, кто продавец и с чем связана низкая стоимость на товар.
7. Скимминг. На банкомат устанавливается специальное устройство, позволяющее скопировать данные с магнитной полосы вашей карты. При скимминге пин-код от карты мошенники обычно получают с помощью специально установленной камеры или с помощью накладки на клавиатуру. Далее на основании полученных данных, изготавливают поддельную карту и списывают денежные средства.
Поэтому когда вы пришли к банкомату, сначала внимательно осмотрите его на наличие накладок на клавиатуре и на картоприемнике, а также на дополнительные и подозрительные видеокамеры.
8. Финансовые пирамиды. В данном случае клиентам поступает предложение о заработке на инвестициях, на фондовом рынке. Обещают получение прибыли в крупных размерах. Фактически же цель этих организаций — собрать максимально средств с клиентов.
Чтобы себя обезопасить необходимо соблюдать ряд следующих условий:
— в случае кражи банковской карты — позвоните в банк и заблокируйте ее.
— при получении смс-сообщения о списании суммы с вашего счета, получения запроса на подтверждение операции, которую вы не производили — позвоните в банк и уточните об операции.
— никому не сообщайте номер банковской карты, пин-код, не давайте пароль к доступу своего счета через интернет.
— не передавайте банковскую карту третьим лицам.
— Перед использованием банкомата, внимательно его осмотрите.
— Закрывайте клавиатуру при вводе пин-кода банковской карты.
— не открывайте подозрительные письма.
— не заходите на сайты, которые не вызывают у вас доверия.
— при открытии подозрительных писем, не переходите по ссылкам.
— не устанавливайте подозрительные программы.
— установите антивирусные программы.
— не раскрывайте ваши персональные данные, звонящим с незнакомых номеров.
Перед заключением каких-либо сделок с вложением финансов необходимо убедиться в благонадежности компании, для этого:
— найти и проверить отзывы о компании;
— проверить реальное существование компании в государственных реестрах;
— убедиться в наличии необходимых лицензий, разрешений для осуществления деятельности компании;
— проверить имеет ли данная компания официальный сайт.
В случае совершении против вас мошеннических действий, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

На самом деле видов мошенничества довольно много, но финансовое мошенничество занимает отдельное место. К сожалению есть не мало недобросовестных людей, которые намереваются завладеть чужими деньгами и нажиться на этом. Но стоит понимать, что такие действия преследуются законом.
Современные технологии продолжают развиваться, в это же время и финансовое мошенничество не стоит на месте и адаптируется к современным условиям.
Финансовое мошенничество — это действия, которые направлены на заполучение обманным путем денег или имущества.
Современные финансовые мошенничества многообразны:
— интернет-мошенничество.
— мошенничество с использованием банковских карт.
— финансовые пирамиды.
— мошенничество на рынке недвижимости («двойные продажи», продажи людям квартир в незаконно построенных домах и т.д.).
Итак, приведем несколько наглядных примеров которые часто применяются мошенниками:
1. Блокировка компьютера. Вам прислали письмо на электронную почту, вы его открыли а оно оказалось с вирусом. Затем ваш браузер или компьютер блокируются, а вам приходит сообщение что для разблокировки и дальнейшей работы вам нужно отправить смс-сообщение на указанный номер. Если вы отправляете заветное сообщение на указанный номер, то с вашего счета снимаются деньги, а браузер или компьютер не разблокируется. Таким образом, у обычного пользователя компьютера есть шанс потерять свои средства на ровном месте.
2. Письма от «юристов», сообщающих о вашем наследстве. Такой вид мошенничества очень распространен. Суть его заключается в том, что происходит массовая спам-рассылка электронных писем. Якобы «юрист» сообщает вам о то, что у вас был дальний родственник который оставил вам большое наследство. А этот «юрист» в свою очередь за определенное вознаграждение готов помочь вам оформить все необходимые документы. Ну и дальше, если вы повелись и перевели ему деньги, то можно сказать что потеряли их на всегда.
3. Звонки от «родственников», попавших в беду. Раздается звонок и под видом близкого родственника мошенник просит срочно положить деньги на телефон или оставить их в оговоренном месте.
4. «Липовые» звонки и смс-сообщения от банка. Вам поступает звонок якобы из вашего банка и говорят что ваша карта заблокирована. После чего просят назвать данные вашей карты чтобы разблокировать ее. Если вы даете все эти данные (номер карты, срок действия и т.д) то мошенники получат доступ к вашим деньгам и благополучно их обнулят. В данной ситуации нужно знать лишь одно, если даже сотрудники банка с вами свяжутся, то они никогда не будут спрашивать данные для доступа к вашей карте, в ваш личный кабинет.
5. «Пополнение» счета или баланса телефона. На аш телефон приходит сообщение «Ваш счет пополнен» и указывается сумма. Как правило в отправителе значится банк или платежная система. А через некоторое время вам перезванивает человек, который случайно якобы перевел вам деньги и просит перевести их обратно. Здесь главное удостовериться лично в том, что деньги действительно поступили вам на счет чтобы не отдать свои деньги мошенникам.
6. Покупка товара за копейки. Когда покупаете что-либо через интернет нужно быть на чеку. Мошенники часто размещают информацию о продаже товара по цене, которая в разы ниже рыночной. Ну и требуют перевести лишь задаток, а если вы это сделали — то с деньгами можно попрощаться, собственно как и с товаром которого нет. Прежде чем производить оплату, лучше зайти на сайт и выяснить, кто продавец и с чем связана низкая стоимость на товар.
7. Скимминг. На банкомат устанавливается специальное устройство, позволяющее скопировать данные с магнитной полосы вашей карты. При скимминге пин-код от карты мошенники обычно получают с помощью специально установленной камеры или с помощью накладки на клавиатуру. Далее на основании полученных данных, изготавливают поддельную карту и списывают денежные средства.
Поэтому когда вы пришли к банкомату, сначала внимательно осмотрите его на наличие накладок на клавиатуре и на картоприемнике, а также на дополнительные и подозрительные видеокамеры.
8. Финансовые пирамиды. В данном случае клиентам поступает предложение о заработке на инвестициях, на фондовом рынке. Обещают получение прибыли в крупных размерах. Фактически же цель этих организаций — собрать максимально средств с клиентов.
Чтобы себя обезопасить необходимо соблюдать ряд следующих условий:
— в случае кражи банковской карты — позвоните в банк и заблокируйте ее.
— при получении смс-сообщения о списании суммы с вашего счета, получения запроса на подтверждение операции, которую вы не производили — позвоните в банк и уточните об операции.
— никому не сообщайте номер банковской карты, пин-код, не давайте пароль к доступу своего счета через интернет.
— не передавайте банковскую карту третьим лицам.
— Перед использованием банкомата, внимательно его осмотрите.
— Закрывайте клавиатуру при вводе пин-кода банковской карты.
— не открывайте подозрительные письма.
— не заходите на сайты, которые не вызывают у вас доверия.
— при открытии подозрительных писем, не переходите по ссылкам.
— не устанавливайте подозрительные программы.
— установите антивирусные программы.
— не раскрывайте ваши персональные данные, звонящим с незнакомых номеров.
Перед заключением каких-либо сделок с вложением финансов необходимо убедиться в благонадежности компании, для этого:
— найти и проверить отзывы о компании;
— проверить реальное существование компании в государственных реестрах;
— убедиться в наличии необходимых лицензий, разрешений для осуществления деятельности компании;
— проверить имеет ли данная компания официальный сайт.
В случае совершении против вас мошеннических действий, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество происходит, когда человек лишает вас ваших денег, капитала или иным образом наносит ущерб вашему финансовому состоянию путем обмана, путаницы или других незаконных действий. Это можно сделать с помощью различных методов, таких как кража личных данных или мошенничество с инвестициями.

Для всех видов финансового мошенничества важно сообщать о преступлениях в соответствующие органы и правоохранительные органы как можно скорее. Мошеннические обвинения также должны быть оспорены или отменены, как только они обнаружены. Кроме того, потерпевшие должны собирать всю документацию, связанную с преступлением (например, банковские выписки, кредитные отчеты, налоговые формы за прошлые и текущие годы) и продолжать предоставлять важную информацию в процессе отчетности.

К сожалению, большинство программ компенсации жертвам не покрывают деньги, потерянные в результате мошенничества или мошеннических схем. Проверьте конкретные законы вашего штата относительно компенсации жертвам, чтобы убедиться. Гражданское правосудие может быть единственным законным способом вернуть потерянные деньги.

Как сообщить о финансовом мошенничестве.
В случае финансового преступления свяжитесь по крайней мере со следующими агентствами:

Местная полиция или силы безопасности сообщают о преступлении и получают отчет полиции.
Ваш банк, чтобы сообщить о преступлении и проанализировать возможные ресурсы, которые банк имеет в наличии.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Финансовое мошенничество происходит, когда человек лишает вас ваших денег, капитала или иным образом наносит ущерб вашему финансовому состоянию путем обмана, путаницы или других незаконных действий. Это можно сделать с помощью различных методов, таких как кража личных данных или мошенничество с инвестициями.

Для всех видов финансового мошенничества важно сообщать о преступлениях в соответствующие органы и правоохранительные органы как можно скорее. Мошеннические обвинения также должны быть оспорены или отменены, как только они обнаружены. Кроме того, потерпевшие должны собирать всю документацию, связанную с преступлением (например, банковские выписки, кредитные отчеты, налоговые формы за прошлые и текущие годы) и продолжать предоставлять важную информацию в процессе отчетности.

К сожалению, большинство программ компенсации жертвам не покрывают деньги, потерянные в результате мошенничества или мошеннических схем. Проверьте конкретные законы вашего штата относительно компенсации жертвам, чтобы убедиться. Гражданское правосудие может быть единственным законным способом вернуть потерянные деньги.

Как сообщить о финансовом мошенничестве.
В случае финансового преступления свяжитесь по крайней мере со следующими агентствами:

Местная полиция или силы безопасности сообщают о преступлении и получают отчет полиции.
Ваш банк, чтобы сообщить о преступлении и проанализировать возможные ресурсы, которые банк имеет в наличии.

Надежные Форекс брокеры:

LexaTrade – еще один Форекс-мошенник, пытающийся выдать себя за надежного брокера

Красивое вранье Форекс-брокеров заставляет наивных новичков покупаться на их лестные предложения, вкладывая деньги фактически в никуда. Дилинговые центры часто обманывают на счет своей статистики, реального стажа работы и выгод, просто собирая с доверчивого населения деньги. Одним из Форекс-брокеров, пытающимся выдать себя за честного посредника, является контора LexaTrade, просто кидающая людей на деньги. Да, брокерская компания готова предложить и пообещать клиентам многое, но доверия этот посредник явно не заслуживает, на что указывают многочисленные реальные факты. Раскрыть факты мошенничества LexaTrade было несложно, а как именно эта контора кидает на деньги доверчивых людей нынешний обзор и расскажет.

Презентация работы брокера и обзор его предложений

Рассматривая внимательно брокерский сайт, выполняя обзор ЛексаТрейд со всех сторон, о деятельности посреднической компании получилось узнать такую информацию:

  • брокерская компания предлагает максимально выгодные условия обслуживания для каждого клиента;
  • посредник предлагает ощутить преимущества его первого пробного аккаунта с прибылью;
  • компания предлагает клиентам бонус 30% на депозит;
  • компания разрешает бесплатно работать с торговым терминалом ВебТрейдер;
  • размер кредитного плеча на сайте достигает показателя 1:200;
  • трейдерам доступна качественная техническая поддержка в режиме 24/7;
  • компания не снимает комиссий за пополнение торгового аккаунта, начальный размер спреда имеет показатель 1,6;
  • компания предоставляет мгновенный доступ к современной торговой платформе, разрешает работать с торговыми помощниками;
  • техническая поддержка доступна на многих языках, есть большое разнообразие торговых инструментов;
  • компания проводит разные акции, предоставляет клиентам возможность воспользоваться ее эффективной обучающей программой;
  • на сайте есть последние финансовые новости и экономический календарь;
  • торговать клиенты смогут валютами, индексами, сырьем, акциями;
  • торговать можно с компьютера или мобильных гаджетов;
  • компания зарегистрирована на территории Сент-Винсент и Гренадин, брокер является регулируемым;
  • есть большое разнообразие способов для пополнения баланса и вывода денег;
  • на сайте есть торговые аккаунты 5 типов, размер минимального пополнения имеет показатель 250 долларов.

Описал брокер все свои предложения совсем неплохо, но верить этому не стоит однозначно. Не только отзывы о LexaTrade можно найти негативные, но и экспертные обзоры переполнены доказательствами обмана и откровенного мошенничества со стороны этой конторы

Почему связываться с брокером LexaTrade крайне опасно?

Рассматривая работу брокерской компании, изучая ее предложения и рассказы о себе, удалось раскрыть реальные факты обмана LexaTrade, являющиеся неоспоримыми. Этот брокер действительно нагло врет на каждом шагу, соответственно от компании стоит держаться дальше, не доверяя ее красивому вранью.

Лучшие Форекс площадки:

Соглашение компании и его подвохи

Внимательно ознакомившись с пользовательским соглашением презентованной брокерской компании, в документе удалось отыскать такие неприятные моменты:

  • компания может ограничить перечень оказываемых услуг или прекратить их предоставлять конкретным клиентам;
  • компания может удалить или деактивировать учетную запись клиента в любой момент;
  • клиент несет персональную ответственность за сохранность его индивидуальной информации;
  • компания не несет перед клиентами любой ответственности, при получении последними материального ущерба;
  • компания может предоставлять клиентам бонусы, но без их отработки вывести средства с LexaTrade будет невозможно;
  • компания не несет ответственности за последствия использования третьими лицами персональной информации клиентов.

Внимательно присмотревшись к условиям обслуживания, озвученных брокером, можно сказать, что здесь все не в пользу клиентов, соответственно лучше с липовым посредником не связываться.

Аферист без лицензии, делающий себе красивую рекламу – так типично для мошенников

Хоть посредническая компания спешит активно рассказывать клиентам, что работает она законно, офшорная регистрация брокера явно не тешит. Правда, проверить факт регистрации конторы в офшорной стране нельзя. Лицензия у брокера тоже отсутствует, соответственно является компания нелегалом. Несмотря на нелицензированную деятельность, брокерская компания заказывает себе рекламу в сети, но негативные отклики все же разрешают догадаться, что верить сладким сказкам и заказным статьям нельзя. Брокер пытается удачно прорекламировать себя, чтобы кинуть потом клиентов на деньги, соответственно от него стоит держаться подальше.

Липовые контакты, как еще одно доказательство обмана

На сайте брокерской конторы указали немало контактной информации, но как удалось выяснить, большинство контактных данных являются выдуманными, поэтому рассчитывать на качественную связь с посредником не стоит. Скрывает контора не только свои контакты, но и данные о руководителе, также реальном месте расположения, соответственно ждать чего-то хорошего от брокера, рассказывающего красивые байки, точно нельзя.

Сайт брокерской компании – основные сведенья ресурса

Качественный и полный процесс обзора официального сайта LexaTrade разрешил выяснить о данном ресурсе такую информацию:

  • адрес конторы на пространстве интернета – https://lexatrade.com/;
  • дата создания посреднического ресурса – 20 сентября 2022 года;
  • владелец посреднического ресурса – информация о собственнике является недоступной;
  • контактная информация проекта – внутренний чат компании, телефонные номера брокера +442037697663, +911171279670, стандартная форма связи компании, Скайп, электронная почта компании https://[email protected]/.

Да уж, контактов действительно на сайте много, но большинство из них являются попросту липовыми, соответственно рассчитывать на качественную связь от брокера не стоит.

Отзывы о работе брокера

В интернете есть немало отзывов о LexaTrade, большинство из этих комментариев являются отрицательными.

В отзывах люди часто пишут, что их развели на довольно крупные денежные суммы, соответственно клиенты с анонимной офшорной конторой не советуют связываться.

Список использованных источников

В процессе написания данного обзора была получена информация официального сайта рассматриваемой компании, дополнительные данные были получены с сайтов vklader com, forexmonitor net, forex-brokers pro, brokerpravda com.

Как проверить брокера опционов или Форекс на надежность?

От надежности брокера во многом зависит возможность заработать на бирже. Но, к сожалению, сегодня в этой сфере очень много мошенников, и их количество только растет с каждым днем. Часто организации создаются только с целью выманить и присвоить денежные средства, а солидные компании могут использовать непрозрачные схемы. Именно по этой причине так важно знать, как проверить брокера на мошенничество. Далее рассмотрим основные моменты, на которые нужно обратить внимание и, соответственно, обезопасить себя от таких недобросовестных компаний.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Какие методы используются для привлечения?

Сегодня мошенники используют различные схемы и методы, чтобы заполучить деньги доверчивых клиентов. При выборе надежного брокера, первое, что указывает на его надежность или ненадежность, – это способы, которые он использует для привлечения клиентов. В тех случаях, когда имеет место один из перечисленных ниже способов, от сотрудничества с таким брокером лучше отказаться:

  • Брокер позвонил сам. Если поступил звонок от неизвестного лица с предложением заработать на бирже, это, как правило, 100% мошенник. Очень часто такие мошенники очень назойливо предлагают свои услуги, стараясь описать все преимущества сотрудничества с ними максимально красочно. Надежные брокеры никогда не будут звонить первыми, предлагая свои услуги.
  • Брокер звонит и предлагает вернуть деньги, которые были потеряны при работе с другим брокером. Здесь все очевидно, и такое предложение – 100% развод, даже сомневаться не стоит. Прежде всего, должно возникнуть подозрение, откуда этот «новый» брокер знает о потерях денежных средств. И якобы предложение помощи по возврату денег может привести к еще более удручающим последствиям. Наивные клиенты могут потерять еще больше своих денег, снова попавшись на удочку мошенников.
  • В ходе собеседования на новое место работы было сказано, что нужно будет торговать на бирже. Это известная схема «центр консультаций + брокер». Grand Capital, NPBFX, Forex Optimum и подобные брокеры-мошенники используют ее для привлечения денежных средств доверчивых людей. Суть его заключается в следующем: человека, который ищет работу, приглашают в офис, привлекают к торговле, а потом выманивают у него деньги.
  • Обучение трейдингу. Очень часто, различные курсы, семинары и подобные мероприятия проводятся не с целью научить торговле на бирже, а привлечь в проект, разработанный мошенниками, с целью заполучить денежные средства. Именно поэтому так важно тщательно выбирать место обучения, проверить надежность организации, которая его проводит.
  • Предложение покупки эффективной стратегии или бота для торговли на бирже. Здесь важно понимать, что действительно эффективного и работающего бота для торговли или работающую стратегию никто и никогда не продаст.
  • Доверительное управление. Сразу обходить стороной, потому что это указывает на мошенников.

Проверка истории брокера

Брокеры-мошенники, пытаясь завуалировать свою деятельность, меняют свои названия довольно часто. Поэтому, выбирая надежного брокера, которому можно доверить свои деньги для торговли на бирже и получения дохода, нужно обязательно обращать внимание на его возраст и историю активности запросов в поисковых системах.

Нечестные брокеры работают через всемирную паутину, где крайне сложно что-то скрыть. Активность поисковых запросов, возраст доменного имени и регистрацию номеров телефона отслеживает сегодня огромное количество программных продуктов и сервисов. И это прекрасный способ выявить мошенников.

Как правило, вся информация про брокеров-мошенников будет свежей, потому что они постоянно стараются изменить свое название и сайт. Как правило, возраст брокера-мошенника не превышает трех лет, но есть и такие, которые живут намного дольше.

Существуют специальные сервисы, к примеру, whois-service.ru, где можно проверить дату, когда было зарегистрировано доменное имя, вбив его в соответствующую строку.

Но, несмотря на то, что доменное имя – это хороший критерий проверки надежности брокера, но мошенник вполне может купить домен, который зарегистрирован давно, и такой сайт будет старым и солидным. В этом случае придет на помощь Яндекс статистика, что позволит получить сведения, когда о конкретном брокере впервые были упоминания в сети. Время появления и частота поисковых запросов будут определены без ошибки. Для этого нужно зайти на https://wordstat.yandex.ru, где ввести название брокера.

Как проверить брокера на наличие лицензии и законность его работы?

Официальные лицензии на брокерскую деятельность на территории России выдаются только Центральный Банком Российской Федерации, любые другие лицензии не могут быть законными.

Проверить лицензию можно в специальном разделе на официальном сайте Центрального банка https://forexareal.ru/www.cbr.ru/finmarket/nfo/cat_ufr/. Здесь нужно ввести название брокера.

В тех случаях, когда брокер зарегистрирован не в Российской Федерации, на него не распространяется российское законодательство. Именно по этой причине, если будет сотрудничество с иностранным брокером, происходит перемещение в иностранную юрисдикцию, когда с брокером заключается договор. Законодательство РФ не накладывает запрета на использование услуг иностранных юридических лиц гражданами страны.

Через интернет предоставляются услуги иностранного юридического лица, и пользователь выбирает их добровольно, поэтому защитить от мошенничества никто не сможет.

Также нужно отметить сложность иностранной регуляции такого сотрудничества, поэтому здесь требуется особая осторожность, чтобы избежать возможных сложностей и потери своих денег. Среди иностранных брокеров еще больше мошенников, поэтому не стоит думать, что все они надежные и стабильные.

Как гарантировано получить прибыль?

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

И сегодня немало брокеров, которые стараются привлечь клиентов, обещая им 100% доход и торговлю абсолютно без рисков. Можно с уверенностью говорить о том, что такой брокер является мошенником. К числу нечестных брокеров также следует приобщить тех, кто предлагает 100% получения дохода, используя разные программы обучения (семинары, курсы).

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

KaleFX – турецкий брокер, который очень любит присваивать себе чужие деньги

Форекс брокеры активно обманывают на каждом шагу и это не новинка, ведь наглые посредники пытаются заработать немалые деньги на ровном месте. Даже дилинговые центры, пытающиеся казаться солидными и презентовать честную работу, часто оказываются банальными обманщиками, нацеленными на чужие финансы. К категории брокерских компаний, точно не заслуживающих внимания и доверия, можно отнести контору KaleFX. Контора позиционирует себя в роли надежного турецкого брокера, презентует ко вниманию большой перечень услуг, но найти дополнительную информацию о ней в сети очень сложно, да и отзывов о брокере, рассказывающем о многочисленных выгодах, в сети нет. Догадаться об обмане KaleFX было несложно, поскольку мошеннические намеренья конторы были подтверждены реальными фактами, о которых в сегодняшнем обзоре и будет рассказано.

Чем брокер готов удивлять и покорят клиентов

Изучив информацию посреднического сайта и выполнив обзор КалеФХ, о деятельности брокерской компании, ее предложениях и обещаниях получилось выяснить такое:

  • компания предоставляет доступ ко всем крупным финансовым рынкам;
  • клиенты могут торговать золотом, нефтью, валютой, акциями, товарами, криптовалютой;
  • компания предлагает использовать ее быстрый, эффективный и удобный торговый терминал;
  • на сайте можно создать учебный торговый аккаунт, где на балансе будет 10000 виртуальных долларов;
  • брокерская компания является надежной, сотрудничает с клиентами по всему миру;
  • минимальное вложение 100 долларов, спред от 0,5, размер бонуса 40%;
  • компания предлагает работу с кредитным плечом 1:200, торговать можно в режиме 24/7;
  • клиентам компании доступны торговые аккаунты 4 типов;
  • брокер готов предоставить доступ к терминалам ВебТрейдер и МетаТрейдер5, скачать платформу можно на компьютер либо мобильный гаджет;
  • компания не сотрудничает с жителями США и Германии;
  • на сайте есть таблицы ценового потока и особенностей продуктов;
  • компания поддерживает работу на турецком и английском языке;
  • компания более 20 лет торгует золотом, с рынком Форекс начала работать в 2022 году;
  • работа брокера является законной и регулируемой.

Да уж, красивые сказки на этом сайте охотно рассказывают, но думать, что клиентам действительно раскрыли все карты, не стоит. Брокер говорит о большом стаже, но отзывов о KaleFX в сети нет, да и другие факты явно указывают на то, что поданная на сайте брокерской компании информация не соответствует действительности.

Почему стоит считать брокера KaleFX мошенником

Доказательств мошенничества KaleFX и нечестной работы конторы можно найти действительно немало и, все они являются неоспоримыми. Брокер врет на каждом шагу, пытаясь втереться в доверие наивным клиентам, с целью дальнейшего выкачивания из них средств.

Липовая статистика, как реальное доказательство наглого обмана

На официальном сайте дилингового центра можно прочитать информацию, что контора более 20 лет торгует драгоценными металлами, сотрудничает с глобальными компаниями, с 2022 года присутствует на рынке Форекс, сотрудничая с арабскими и европейскими фирмами. Брокер говорит о большом количестве клиентов и звучит это все красиво, но верить поданной информации нельзя категорически.

Проверив сайт компании, удалось выяснить, что существует ресурс всего 7 дней, дополнительной информации о конторе в сети минимум, уровень посещаемости и доверия у сайта низкий, поэтому здесь и речи идти не может о надежной компании, имеющей солидный стаж.

Правовые аспекты деятельности брокера – это интересно

Посредническая компания уверяет, что была официально зарегистрирована, даже получила лицензию регулятора, но доверять сказанному брокером категорически нельзя. Информация о регистрации и лицензии на сайте дилингового центра указана только для галочки, а в реальности, герой нынешнего обзора является анонимом. Да, компанию с таким названием можно найти на сайте ЦРОФР и даже посмотреть ее сертификат, вот только фирма эта не турецкая, а зарегистрированная на территории Сент-Винсент и Гренадин в 2022 году, а действие ее сертификата истекло в конце мая 2022 года.

Действительно, герой сегодняшнего обзора является анонимом, даже данные о его юридическом адресе и руководителе отсутствуют, соответственно лучше держаться от сомнительной конторы подальше.

Соглашение и Политика конфиденциальности, которых нет

На сайте брокерской компании нигде не удается найти Политику конфиденциальности и Пользовательского соглашения, что уже настораживает. Только открыв регистрационную форму, клиент сможет обнаружить ссылку на эти документы, да и то, оказываются они нерабочими. Поскольку нет соглашения и информации о защите конфиденциальной информации, клиентам приходится подписываться непонятно на что, рискуя абсолютно всем. Заработать на таком сайте, тем более выполнить вывод средств с KaleFX не выйдет, ведь здесь все сразу запрограммированно на обман и банальное воровство денег.

Сайт брокера – основное о домене

Рассмотрев аспекты работы брокерской компании и выполнив обзор официального сайта KaleFX, получилось узнать о площадке такие сведенья:

  • адрес в интернете – https://kalefx71.com/;
  • дата появление в сети ресурса – 9 июля 2022 года;
  • владелец проекта – информация скрыта;
  • контакты – живой чат, Ватсап +90 533 880 51 69, телефонный номер 90 850 241 80 87, электронная почта брокера [email protected], кнопка запроса звонка от компании.

Да уж, контактов на сайте добавили немало, но адреса офиса конторы не указали, что делает место расположения аферистов неизвестным.

Отзывы о брокере KaleFX

Учитывая реальный стаж работы посреднической компании, отзывов о KaleFX найти нельзя. Что касается статистики сайта, то уровень доверия к нему критически низкий, поскольку ресурс не соответствует требуемым параметрам и является дешевой шарашкиной конторой.

В своей статистике брокер врет, описывает на сайте несуществующие преимущества, соответственно лучше держаться от него подальше.

Список использованных источников

В процессе написания сегодняшнего обзора была использована информация официального сайта рассматриваемого брокера, дополнительные данные были получены с сайтов vklader com, scamadviser com, crofr net.

Невредные советы FCA: как защититься от мошенников

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало рекомендации о том, как отличить мошенников от добросовестных брокеров.

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору отмечает резкий рост числа обращений с информацией о мошеннических брокерских фирмах и компаниях, предлагающих возможность торговать валютами, бинарными опционами, контрактами на разницу и другими активами без наличия лицензии. В связи с этим в FCA решили опубликовать памятку для трейдеров и инвесторов о том, как отличить мошенников от добросовестных поставщиков финансовых услуг.

Как это работает

Схема стара как мир, и успешно применяется не только в Великобритании, но и других странах, включая Россию. Сначала клиенту дают возможность немного заработать и даже вывести со счета какую-то сумму денег. Однако как только клиент начинает вносить на счет более крупные суммы денег (зачастую по рекомендации самого же брокера), прибыли оборачиваются убытками, счета замораживаются и все контакты неожиданно обрываются. В связи с этим Управление рекомендует иметь дело только с лицензированными компаниями. Многие аферисты утверждают, что они зарегистрированы в Великобритании и даже имеют лицензию FCA, однако на слово верить не стоит. Наличие лицензии всегда можно проверить на сайте регулятора.

Осторожно, клоны!

Многие липовые брокеры часто используют название, регистрационный номер и адрес действительно лицензированной компании, чтобы ввести клиентов в заблуждение. Это так называемые «клоны». Затем они дают потенциальной жертве свой собственный номер телефона, веб-сайт и адрес, а особо бдительным сообщают, что данные в Реестре регулятора просто устарели. Однако это откровенная ложь, потому что Реестр FCA, к примеру, обновляется ежедневно. Кроме того, мошенники могут притворяться иностранными компаниями с лицензией FCА, поскольку их контактные данные не всегда представлены в Реестре в полном объеме. Были случаи, когда они копировали веб-сайт лицензированного брокера, и даже веб-сайт самого Управления!

Как защитить себя и свои деньги

Чтобы проверить подлинность лицензии брокера, всегда спрашивайте номер лицензии и контактные данные, а также перезванивайте им по телефону, указанному в Реестре. Если контактные данные не указаны, или компания утверждает, что они устарели, FCA рекомендует связаться со службой поддержки по телефону 0800 111 6768.

Реестр компаний, лицезнированных FCA, находится по адресу http://www.fca.org.uk. Не используйте ссылки, которые вам предоставляют по электронной почте, или на сайте компании, в которую вы собираетесь вкладывать деньги. Мошенники постоянно меняют и совершенствуют свою тактику, поэтому инвесторам нужно проявлять максимум бдительности и всегда проверять все данные о компании, включая контактную информацию на веб-сайте и в реестре Регистрационной палаты.

2 Комментарий

Trackbacks

Есть ли доверие к этому брокеру? Спасибо.
«24option.com – это бренд, принадлежащий и управляемый Rodeler Limited – финансовой компанией, зарегистрированной на Кипре (HE312820) и регулируемой Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 207/13). Офис Rodeler Limited находится по адресу: 39 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, Limassol CY-4103.»

Здравствуйте у меня случилась беда или банк или мошенники с брокерской компании Trade12kom забрали мои деньги как узнать и как венуть мои деньги скажите пожалуйста . 17 02 2022 мне позвонили предложили поторговать они мне звонили всё время требовали чтоб я пополнял свой счёт когда уже у меня закончились деньги брокер Ирина звонила говорила давай одалживай у людей говорила что я в любое время смогу забрать свои деньги . Она звонила говорила чем и как торговать но как только я 29 03 2022 я предупредил брокера что мне нужно вывести часть денег это 12,500 долларов чтоб вернуть людям у кого одалживал брокер меня попросила что 5 04 2022 финансовый отчёт и по этому чтобы я пока до этого числа не забирал деньги я согласился. 30 03 2022 брокер прозвонила и мне говорила ты знаешь что делать сиди у компютера и фиксируй прибыль а до этого никогда такого не было чтоб она не звонила. 3 04 2022 брокер прозвонила за 40 минут до торгов предупредила чтоб я не забыл подписать декларацию и не отходил от компютера и фиксировал прибыль . Как только начались торги я как брокер говорила фиксировал прибыль после этого она позвонила и говорит что я подарил деньги банку брокер мне сказала что банк взял деньги но не вывел на торги тогда почему банк не вернул деньги мне банк дошол до того что уже и инвалида деньги отбирает это было 15,550 долларов.Она мне сказала после этого ты что инвалид ты себе ищё заработаешь я ей сказал что я и есть инвалид. Брокер Ирина звонила мне с такого номера +1 647 946 5611. После этого дали другого брокера Артёма Филимонова он меня загнал меня в кредиты требовал говорил возьми кредит и в течении недели вернёшь деньги банку. Однажды я хотел снять немного денег он мне говорит что я не могу снять деньги потому что он вложил в дело получается что они что хотят то и делают с деньгами людей по другому как мошенничество воровство нельзя это назвать. Когда он звонил говорил говорил как торговать всё получалось совсем не так я говорю ему что же он не правильно говорит он на ето мне сказал что он плохо розбирается в торговле металлами ведь люди полностью полагаются на брокера .И програмное обеспечение графики очень сомнительны ведь на бирже не может быть такого как только сделаешь ставку например на повышение как вдруг график менялся в противоположную сторону на несколько пунктов и наоборот. Получается что шарашкина кантора которая занимается мошенничеством и воровством денег там у меня было 19,500 долларов до 5 04 2022. Как то ко мне позвонил брокер Артём и требовал минут 20-25 чтоб я искал деньги в это время я как раз был у полиции писал заявление по этому поводу воровства и это слышала полицейская она советовала мне или выключить телефон или поменять номер чтоб не тероризировали меня яему ему сказал что я в полиции пишу заявление по этому поводу а он мне сказал что у них хорошие адвокаты и что я деньги свои не верну . Прошу вашей помощи вот адрес и телефоны компании Trade12kom и сколько я переводил денег.. С Уважением Василий Hello, I had a misfortune or bank or scammers from the brokerage company Trade12kom took my money how to find out and how to enter my money please tell me. 17 02 2022 they called me they offered me to bargain they called me all the time they demanded that I refill my account when I already ran out of money broker Irina called talking let’s borrow from people saying that I can pick up my money at any time. She called saying what and how to trade but once I warned the broker that I need to withdraw some of the money that 12,500 dollars to get people back from whom the broker lent me I asked that 5 04 2022 financial report and for this reason so that I until this date did not take the money I agreed. 30 03 2022 the broker called and I was told you know what to do to sit at the computer and fix the profit and before that it was never that she did not call. 3 04 2022 the broker called 40 minutes before the bidding warned that I did not forget to sign the declaration and did not leave the computer and fixed the profit. As soon as the auction started I as a broker said fixed profits after that she called and said that I gave money to the bank the broker told me that the bank took the money but did not bring it out to the auction then why the bank did not return the money to me the bank has reached the point that even the disabled person picks up the money it was 15,550 dollars. She told me after that you are a disabled person, you are looking for yourself, I told her that I am an invalid. Broker Irina called me from such a number +1 647 946 5611. After that they gave me another broker Artem Filimonov. He drove me into loans. He asked me to say take a loan and within a week you will return the money to the bank. Once I wanted to take some money off he tells me that I can not withdraw money because he invested in the business it turns out that what they want is what they do with people’s money on another as fraud theft can not be called that. When he called talking saying how to trade everything turned out completely wrong, I tell him that he does not correctly say that he told me that he is bad at picking metals, because people rely entirely on the broker. And the graphics software is very doubtful because the exchange does not can be such as only make a bet for example on the rise when suddenly the schedule changed in the opposite direction by several points and vice versa. It turns out that sharashkin cantor who is engaged in fraud and theft of money there I had 19,500 dollars to 5 04 2022. How then the broker called Artem and demanded 20-25 minutes so that I was looking for money at this time I was just at the police wrote a statement on about this theft and it was heard by the police she advised me or turn off the phone or change the number so they did not terrorize me yayemu told him that I write to the police on this matter and he told me that they have good lawyers and that I will not return my money. I ask for your help here is the address and phone numbers of the Trade12kom company and how much I transferred money .. With Respect Vasily

Ajeltake Island — Majuro, Marshall Islands
+18886834913 Вот сэих номеров ко мне звонили +16475583698 +16479465611 и по скайпу
support-ru@trade12.com
verification-ru@trade12.com А это сколько я переводил им С Уважением Багрий Василий
Id MT4 Login Amount Type Status Created Date
1 2 >Следующий
241614 1065447662 $500,00 CreditCard PspApproved
2022-06-29 16:17:18
236469 1065447662 $1200,00 CreditCard PspApproved
2022-06-22 14:47:54
235473 1065447662 $300,00 CreditCard PspApproved
2022-06-21 15:56:34
234566 1065447662 $1390,00 CreditCard PspApproved
2022-06-20 16:48:56
234556 1065447662 $1400,00 CreditCard PspRejected
2022-06-20 16:39:30
173666 1065447662 $6000,00 CreditCard PspApproved
2022-03-17 14:13:50
166233 1065447662 $2100,00 CreditCard PspApproved
2022-03-06 17:35:14
166182 1065447662 $3000,00 CreditCard PspApproved
2022-03-06 16:51:32
162645 1065447662 $2000,00 CreditCard PspApproved
2022-02-28 16:23:42
159975 1065447662 $2900,00 CreditCard PspApproved
2022-02-23 17:25:03
159251 1065447662 $2900,00 CreditCard PspRejected
2022-02-22 20:50:37
159248 1065447662 $400,00 CreditCard PspRejected
2022-02-22 20:40:43
159246 1065447662 $100,00 CreditCard PspApproved
2022-02-22 20:38:35
159243 1065447662 $500,00 CreditCard PspRejected
2022-02-22 20:34:48
159234 1065447662 $1000,00 CreditCard PspRejected
2022-02-22 20:22:10
159229 1065447662 $1500,00 CreditCard PspRejected
2022-02-22 20:06:25
159226 1065447662 $3000,00 CreditCard PspRejected
2022-02-22 19:56:27
159138 1065447662 $1000,00 CreditCard PspRejected
2022-02-22 18:49:47
156214 1065447662 $101,00 CreditCard PspApproved
2022-02-17 17:49:44
156211 1065447662 $101,00 CreditCard PspRejected

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
МОШЕННИЧЕСТВО НА ФОРЕКС КАК УЗНАТЬ МОШЕННИКОВ НА ФОРЕКС ФОРУМ